证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2011-017
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局
第八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第八次会议于 2011 年
3 月 24 日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决
9 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
通过如下决议：
一、审议通过了关于出售上海三家公司股权的议案，内容详见同
日披露的出售股权公告，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于授权董事局出售上海三家公司股权的议案，
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为做好上海三家公司股权的出售工作，提请股东大会授权公司董事局全权操
作出售事宜，以非关联交易为前提，出售价格不低于人民币 3.5 亿元（加上收回上
述三家公司欠本公司的款项部分，实际回笼资金不低于人民币 8 亿元），此项授权
有效期一年。
三、本公司已聘请专业评估机构对上述三家公司资产进行评估。
待形成资产评估报告后，上述两项议案将提交股东大会审议。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二○一一年三月二十五日
