证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2009-029
中国宝安集团股份有限公司第十届董事局
第二十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第二十次会议于2009 年
10 月9 日书面通知各位董事，2009 年10 月15 日上午9：30 在本公司
29 楼会议室召开。会议应到董事8 人，实到7 人，董事陈平因公出差，
书面委托董事陈泰泉代为出席，并就所有议案投赞成票。监事列席会
议，会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、《关于进行信托融资的议案》，表决结果为：同意8 票，反对0
票，弃权0 票。
公司向中信信托有限责任公司申请金额不超过人民币2.1 亿元的
信托融资贷款，期限为两年，以全资子公司中国宝安集团控股有限公
司持有的深鸿基（SZ.000040）7000 万股股票作为质押担保物。贷款用
途为流动资金周转及调整债务结构。
二、《关于转让那甲公司股权的议案》，内容详见同日披露的股权
转让公告，表决结果为：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
三、《关于制定公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》，制度内
容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），表决结果为：
同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○○九年十月十七日
