000008 深市 神州高铁

证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2021066

                    神州高铁技术股份有限公司

                第十四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第四次会议于2021年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、监事会会议审议情况

  经审议，会议形成如下决议：

  审议通过《2021年第三季度报告》。

  经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021067）。

    三、备查文件

  1、公司第十四届监事会第四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      神州高铁技术股份有限公司监事会

                                              2021 年 10 月 29 日