000008 深市 神州高铁

证券代码：000008          股票简称：神州高铁        公告编号：2021070
                神州高铁技术股份有限公司

            第十四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

  神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第六次会
议于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 11 月 9 日以电子
邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于退出深圳前海国海津通投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2021071）。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第十四届董事会第六次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      神州高铁技术股份有限公司董事会
                                              2021年11月16日