000006 深市 深振业Ａ

      股票代码：000006          股票简称：深振业 A        公告编号：2021-061

            深圳市振业（集团）股份有限公司

              关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 26
 日召开第十届董事会 2021 年第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事 及高级管理人员责任险的议案》。根据相关规定，该议案将提交公司 2021 年第三 次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、基本情况概述

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及 高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》的 有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员等购买责任险。

    二、董监高责任险具体方案

    （一）投保人：深圳市振业（集团）股份有限公司；

    （二）被保险人：公司（含下属企业）、全体董事、监事、高级管理人员及其 他责任人员；

    （三）赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年；

    （四）保费金额：不超过人民币 60 万元/年（具体以保险合同为准）；

    （五）保险期限：12 个月，后续根据实际情况进行续保。

    为提高决策效率，提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理后续责 任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律 文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期
满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    三、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
    四、备查文件

    1、第十届董事会 2021 年第十四次会议决议

    2、独立董事关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的独立意见

    特此公告。

                              深圳市振业（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    二○二一年九月二十七日