000005 深市 ST星源

证券代码 000005      证券简称：ST 星源        公告编号：2022-043

    深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

    本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本司第十二届董事局第一次会议的通知以书面形式于 2022 年 6 月 17 日发
出，并于 2022 年 6 月 29 日在深圳市大鹏新区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本
次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事
15 人，实到董事 15 人，其中独立董事 5 人。5 名监事列席会议。出席会议董事
以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

  一、选举丁芃为董事局主席、江津为董事局副主席。

  二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书、刘华为证券事务代表。

  三、根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、卓彬红为财务总监、
      吴祥中为内控总监。

  四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：

        战略委员会：主任委员邹蓝，委员丁芃、郑列列、江津、丹尼尔·保
        泽方。

      提名委员会：主任委员陈吕军，委员丁芃、郑列列、翟进步、吴文远。
      薪酬与考核委员会：主任委员林中，委员丁芃、陈吕军、吴文远、王群。
      审计委员会：主任委员翟进步，委员郑列列、江津、林中、邹蓝。

  本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。
  特此公告。

                                    深圳世纪星源股份有限公司董事局

                                          二 O 二二年六月三十日

附个人简历：

  丁芃，女，71 岁，大学。1977-1982 年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993 年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理；1993-至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  江津，女，59 岁，硕士，高级会计师。1984 年 8 月起先后任北京市审计局
宣武分局审计师；中国深圳彩电总公司进出口部会计师；中国电子器件深圳公司会计师；深圳市城市建设开发（集团）公司会计师、财务部长、董事、总会计师；深圳科技工业园有限公司董事、财务总监；深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监；重庆路桥股份有限公司董事长、本司董事局副主席。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  郑列列，男，68 岁，博士。1988-1989 年在威斯康星  MADISON 大学任客
座教授；1989-1993 年在香港 WAEDLY-THOMSON 公司任投资顾问；1993-至今任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  丹尼尔·保泽方，男，47 岁，大学。1999-2000 年在欧洲航空防务和航天公司工作；2000 年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001 年在 DywidagSystems International（DSI）欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003 年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005 年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作；2006-至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  卓彬红，男，35 岁，本科，会计师。2009 年 7 月-至今在本司工作，现任本
司财务经理。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

  吴祥中，男，54 岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994 年在厦门中建进出口公司工作，1994-至今在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

    罗晓春，男，55 岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘
书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888 转 3040，联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 3 楼。

  刘华，女，44 岁，硕士。2000 年 7 月起先后在青岛麦迪绅集团、搜房资讯、
世联地产、九富投资、万全智策、和讯信息、TCL 科技公司工作，2022 年 4 月起在本司工作。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。联系电话：0755-82208888 转 3026，联系地址：深圳市罗湖区深南东路 2017 号华乐大厦 3 楼。