000004 深市 ST国华

证券代码：000004            证券简称：ST国华          公告编号：2022-040
    深圳国华网安科技股份有限公司
 第十一届监事会 2022 年第一次临时会议
                决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2022
年第一次临时会议于 2022 年 5 月 27 日上午 10:00 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知
于 2022 年 5 月 26 日以电子邮件形式发出。会议由公司监事李钰女士主持，应到
监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》。

    同意选举李钰女士为公司监事长，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加监事会印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                    深圳国华网安科技股份有限公司
                                            监  事  会

                                        二〇二二年五月二十八日