000004 深市 ST国华

证券代码：000004            证券简称：国华网安            公告编号：2021-057
    深圳国华网安科技股份有限公司
第十届董事会 2021 年第四次临时会议决
                议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021
年第四次临时会议于 2021 年11 月 8日下午 14:30 在深圳市福田区梅林路卓越梅
林中心广场（南区）B 座 2206 会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知
于 2021 年 11 月 5 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应
到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

  公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-058）。

  表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于修订<反舞弊制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《反舞弊制度》。

  表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于修订<风险评估制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《风险评估制度》。

  表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于修订<内部审计工作规定>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《内部审计工作规定》。

  表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2021 年 11 月 25 日（周四）下午 14:30 召开在深圳市福田区梅
林路卓越梅林中心广场（南区）B 座 2206 会议室召开 2021 年第三次临时股东大
会，股权登记日为 2021 年 11 月 18 日（周四）。具体内容详见公司同日披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-059）。

  表决情况： 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      深圳国华网安科技股份有限公司
                                              董  事  会

                                            二〇二一年十一月十日