证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-009
深圳中国农大科技股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会二○一二年第一次临时会议于 2012
年 6 月 15 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2012 年 6 月 8 日分别以传真、电子邮件
方式送达了会议通知及文件。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召开符
合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意，形成如下决
议：
审议通过《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。（9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。）
本公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）目前
现有厂区占地面积小，总建筑面积仅为 1.2 万平方米，远不能满足企业发展项目建设所
需以及国家新颁布实施的新药品 GMP 和环境双认证的要求，公司原有的一楼制剂车间老
GMP 证书将于 2013 年底到期，受厂区面积及周边商住环境影响，无法再就地改造，现有
产能也不能满足市场需求。尽管 2010 年公司迫于无奈的情况下，在原有一楼老车间的
顶上加建了的化学药 GMP 制剂车间，但依然不能缓解公司现有问题，企业发展严重受限。
根据公司战略目标，计划寻找合适地块在蓬莱重新建设生产基地。
同意控股子公司山东华泰以不超过本公司 2011 年度经审计净资产的 50%范围，参与
竞拍蓬莱市国土资源局挂牌的编号为 2012 年第 15 号、面积为 1.0721 公顷（约 16.08
亩）的地块国有建设用地使用权，并授权山东华泰根据现场竞买情况决定。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟竞拍国有土地
使用权的公告》。（公告编号：2012-010）
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十六日
