000001 深市 平安银行

证券代码：000001              证券简称：平安银行          公告编号：2022-051
优先股代码：140002                                      优先股简称：平银优01
            平安银行股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第
一次会议于 2022 年 11 月 10 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、
法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事邱伟、车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红在现场或通过电话参加了会议。

    根据公司章程，经监事会过半数监事推举，邱伟监事主持本次会议。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于选举平安银行第十一届监事会监事长的议案》。

    同意选举邱伟先生为平安银行股份有限公司第十一届监事会监事长。

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于第十一届监事会专门委员会设置与人员组成的议案》。
    根据《平安银行股份有限公司章程》和平安银行股份有限公司（“本行”）监事会各专门委员会工作细则的规定，在综合考虑各监事的专业背景、工作履历等基础上，兼顾各专门委员会相关工作的延续性，本行第十一届监事会专门委员会设置及人员构成如下：

    1、审计与监督委员会

    委员会主席：王春汉

    委员：王松奇、孙永桢

    2、提名与考核委员会

    委员会主席：韩小京

    委员：车国宝、邓红

    本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

                                      平安银行股份有限公司监事会
                                                2022 年 11 月 11 日