证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-033
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届董事会第三十五次会
议通知以书面方式于 2022 年 10 月 14 日向各董事发出。会议于 2022 年 10 月 24
日在成都召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
本行第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话方式列席了会议。
会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《2021 年度消保监管评价情况报告及消保下一步重点工作》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于修订<平安银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过了《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》。
平安银行股份有限公司第十二届董事会由 15 名董事组成，其中非执行董事
6 名，执行董事 4 名，独立董事 5 名。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
本议案须提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人的议案》。
提名谢永林先生、陈心颖女士、蔡方方女士、付欣女士、胡剑锋先生、郭建先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事候选人。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
本议案须提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事候选人的议案》。
提名胡跃飞先生、杨志群先生、郭世邦先生、项有志先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事候选人。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
本议案须提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
提名杨军先生、艾春荣先生、吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生为平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。
其中，吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生的独立董事任职资格须报中国银保监会审核。根据本行章程的规定，本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。鉴此，在本行股东大会选举产生新任独立董事且其任职资格获得中国银保监会核准之前，第十一届董事会独立董事郭田勇先生、蔡洪滨先生、杨如生先生将继续履行其独立董事职责，并分别在吴志攀先生、陈甦先生、刘峰先生的独立董事任职资格获中国银保监会核准之日离任。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
本议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交本行 2022 年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于 2021 年绩效薪酬追索扣回情况的报告》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
执行董事胡跃飞，杨志群，郭世邦、项有志回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
九、审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2022 年 11 月 10 日召开平安银行股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会，将以下议案提交该次股东大会审议：
1、《关于平安银行股份有限公司第十二届董事会构成的议案》；
2、《关于平安银行股份有限公司第十一届监事会构成的议案》；
3、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会非执行董事的议案》；
4、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会执行董事的议案》；
5、《关于选举平安银行股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》；
6、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会股东监事的议案》；
7、《关于选举平安银行股份有限公司第十一届监事会外部监事的议案》。
股东大会的其他具体事项请见《平安银行股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本行第十一届董事会非执行董事姚波先生，独立董事郭田勇先生、杨如生先生和蔡洪滨先生将不再担任第十二届董事会董事候选人。平安银行董事会对姚波、郭田勇、杨如生和蔡洪滨先生任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：董事候选人简历
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
附件：董事候选人简历
谢永林先生，非执行董事候选人。1968 年出生，南京大学管理学博士、理学
硕士。2016 年 12 月至今，任平安银行董事长、党委书记；2018 年 7 月至今，任
中国平安党委副书记；2018 年 12 月至今，任中国平安联席首席执行官；2019 年
12 月至今，任中国平安总经理；自 2020 年 4 月起出任中国平安执行董事。
谢永林先生于 1994 年 10 月加入中国平安，从基层业务员做起，先后担任平
安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经理、平安寿险市场营销
部总经理等职务。2005 年 6 月至 2006 年 3 月任中国平安发展改革中心副主任，
2006 年 3 月至 2013 年 11 月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行
长等职务，2013 年 11 月至 2016 年 11 月先后担任平安证券董事长特别助理、总
经理兼 CEO、董事长，2016 年 9 月至 2019 年 12 月任中国平安副总经理。
除上述简历披露的任职关系外，谢永林先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有平安银行股份 26,700 股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
陈心颖女士，非执行董事候选人。1977 年出生，新加坡国籍，毕业于麻省理
工学院，获得电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。自2020 年 4 月起出任中国平安执行董事，现任中国平安联席首席执行官、常务副总经理。2014 年 1 月至今，任平安银行董事。
陈心颖女士自 2013 年加入中国平安，2013 年 12 月至 2021 年 2 月出任中国
平安首席运营官，2013 年 1 月至 2019 年 11 月出任中国平安首席信息执行官，
2015 年 6 月至 2015 年 12 月出任中国平安副总经理，2016 年 1 月起出任中国平
安常务副总经理，2017 年 10 月至 2018 年 11 月出任中国平安副首席执行官，
2018 年 12 月至今出任中国平安联席首席执行官。
陈心颖女士加入中国平安之前，曾是麦肯锡公司合伙人（全球董事），专长于金融服务，在麦肯锡工作的 12 年间，曾与美国和亚洲 10 个国家的领先金融服务机构合作，主要专注于战略、组织、运营和信息技术领域。
除上述简历披露的任职关系外，陈心颖女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
蔡方方女士，非执行董事候选人。1974 年出生，获得澳大利亚新南威尔士
大学会计学商业硕士学位。2014 年 7 月至今，任中国平安执行董事，2019 年 12
月至今，任中国平安副总经理，2015 年 3 月至今，任中国平安首席人力资源执行官。2014 年 1 月至今，任平安银行董事。
蔡方方女士于 2007 年 7 月加入中国平安，2009 年 10 月至 2012 年 2 月期间
先后出任中国平安人力资源中心薪酬规划管理部副总经理和总经理职务。2012
年 2 月至 2013 年 9 月，任中国平安副首席财务执行官兼企划部总经理。2013 年
9 月至 2015 年 3 月，任中国平安副首席人力资源执行官。
加入中国平安前，蔡方方女士曾任华信惠悦咨询（上海）有限公司咨询总监和英国标准管理体系公司金融业审核总监等职务。
除上述简历披露的任职关系外，蔡方方女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
付欣女士，非执行董事候选人。1979年出生，上海交通大学硕士。现任中国平安首席运营官兼战略发展中心主任。
付欣女士于 2017年10月加入中国平安，任中国平安企划部总经理，并于2020年3月至2022年3月出任中国平安副首席财务执行官。
在加入中国平安前，付欣女士曾任罗兰贝格管理咨询金融行业合伙人、普华永道执行总监。
除上述简历披露的任职关系外，付欣女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公
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