证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2022-009
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十一届董事会第
二十九次会议通知以书面方式于 2022 年 2 月 25 日向各董事发出。会议于 2022
年 3 月 9 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 14 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、杨志群、郭世邦、项有志、郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨共 14 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
公司第十届监事会监事长邱伟，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。
会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预案》。
2021 年度，本行经审计的净利润为人民币 34,721 百万元，可供分配的利润
为人民币 159,402 百万元。
依据上述利润情况及国家有关规定，本行 2021 年度作如下利润分配：
1、本行法定盈余公积余额已超过股本的 50%，暂不提取法定盈余公积。
2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 5,549
百万元。
经上述利润分配，截至 2021 年 12 月 31 日，本行一般风险准备为人民币
57,083 百万元；未分配利润余额为人民币 153,853 百万元。
3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2021 年 12 月 31 日的总股
本 19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.28 元（含税），合计
派发现金股利人民币 4,425 百万元。本次派发现金股利后，本行剩余未分配利润为人民币 149,428 百万元。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告和 2022
年度财务预算报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2022 年度会计师事务所
的议案》。
续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银行股份有限公司2022 年度中国会计准则审计师，提供审计及相关服务，审计费用拟定为合计人民币 1,025 万元，其中财务审计费用拟定为人民币 875 万元（包含增值税及代垫费用），内部控制审计费用拟定为人民币 150 万元（包含增值税及代垫费用）。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《平安银行并表管理办法》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
七、审议通过了《关于授予经营管理层 2022 年核销及处置不良资产业务权
限的议案》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年可持续发展报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交本行 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《平安银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须向本行 2021 年年度股东大会报告。
十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2021 年度董事履职评价
报告》。
本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十二、审议通过了《平安银行2021年全面风险管理报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《平安银行2022年风险偏好陈述书》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《平安银行股份有限公司2021年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
本议案须提交本行2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬的议案》。
本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关执行董事胡跃飞，杨志群，郭世邦、项有志回避表决。
独立董事郭田勇、杨如生、杨军、艾春荣和蔡洪滨一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 10 日
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