证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2024-042
            四川天微电子股份有限公司

  关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理

                工商变更登记的公告

    本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 30 日召开第
二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现就相关事项的具体情况公告如下：

    一、公司注册资本变更的相关情况

  根据公司第二届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司 2023 年以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。扣除回购专用证券账户中股份数 381,586 股后的剩余股份总数为 79,618,414 股，以此计算合计拟派发现金红利 29,856,905.25 元（含税），转增 23,885,524 股，转增后公司总股本增加至 103,885,524 股。

  本次权益分派已于 2024 年 8 月 12 日实施完成，公司注册资本相应由人民币
80,000,000 元增加至人民币 103,885,524 元。公司股份总数相应由 80,000,000 股
增加至 103,885,524 股。

    具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2024-037）。

    二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定，基于上述情况，公司拟对《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

            修订前                            修订后

第六条 公司注册资本为人民币 8,000 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                            10,388.5524 万元。

第二十一条 公司股份总数为 8,000 万 第 二 十 一 条  公 司 股 份 总 数 为
股，均为普通股。                  10,388.5524 万股，均为普通股。

  除以上修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。根据公司 2024 年
6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会具体执行上述利润分
配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《四川天微电子股份有限公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。上述变更最终以工商登记机关核准
的 内容 为 准 。 修 订 后 的 《 公司章程》 全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                            四川天微电子股份有限公司
                                                      董事会

                                                2024 年 8 月 31 日