证券代码：603859            证券简称：能科科技        公告编号：2024-068
            能科科技股份有限公司

  关于董事、高管辞职及补选董事、高管的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事及高管辞职情况

    能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、 副总裁阴向阳先生的书面辞职报告，收到公司董事、副总裁马国良先生的书面辞 职报告。具体情况如下：

    阴向阳先生因个人职业规划申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副 总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务；马国良先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总裁职务，辞职后仍担任公司其他职务，负责部分研发及其支持工作。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
    阴向阳先生和马国良先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对阴 向阳先生和马国良先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    二、补选董事、高管情况

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障董事会有效运作，经控股 股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2024年9月14日召开第五 届董事会第十四次会议（以下称“本次董事会”），审议通过了《关于补选董事并 调整战略委员会委员的议案》，董事会同意推荐补选周兴科先生、吴宇先生为公 司第五届董事会董事，同意选举周兴科先生为董事会战略委员会委员，该议案尚 需提交公司2024年第五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。

    基于公司日常经营管理需要，经公司总裁赵岚女士提名，本次董事会审议通 过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任周兴科先生为公司副总裁，任期
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  三、本次调整有利于提升自主研发产品核心竞争力及公司长远发展

  顺应新型工业化发展趋势，公司致力于成为全面服务工业企业数字化转型的合作伙伴，围绕工业企业新一代数字化架构，公司持续保持高强度研发投入，构建了自主可控的“乐世界”云原生工业软件产品及服务能力。随着“乐世界”产品募投完成，自研工业软件历经多次迭代、不断进化，近两年云产品与服务收入快速增长，毛利率不断提升。目前，“乐世界”产品已在央企重工、汽车及轨道交通、半导体电子、能源基础设施等多个重点行业得到批量应用，已成为驱动公司业绩增长的核心产品线，“乐世界”产品已迈过产品孵化阶段，进入产品应用推广新阶段。

  未来公司将在已有标杆客户的典型应用基础上，结合丰富的实施和服务经验，持续迭代更贴合客户需求及应用的产品，进一步加大产品商业化变现的拓展力度，持续控本增效，不断扩大重点行业市场占有率。本次选举及聘任候选人周兴科先生、吴宇先生已在公司任职首席技术专家多年，全程深度参与了“乐世界”产品的研发工作，领导并负责公司重大客户和关键项目的实施服务，两位候选人的经历与市场和客户需求紧密契合。两位董事候选人的加入，有助于公司董事会制定更符合市场一线需求的技术策略和营销策略。同时，公司董事会引入了年轻化、专业化、并活跃在业务一线的关键成员，有利于提升公司自主研发产品的核心竞争力，有利于公司未来快速、可持续发展。

  特此公告。

                                                能科科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年9月19日
附件：候选人简历

  周兴科，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018年7月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心。
  吴宇，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2011年3月至2016年10月任西门子工业软件（上海）有限公司资深咨询经理；2016年10月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司解决方案中心。