证券代码：603315        证券简称：福鞍股份        公告编号：2023-008
            辽宁福鞍重工股份有限公司

        关于更换本次重组独立财务顾问的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
 辽宁福鞍重工股份有限公司于2023年1月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于更换本次重组独立财务顾问的议案》，同意公司更换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问。现将有关事项公告如下：

  为加快推进本次重组，经友好协商，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署独立财务顾问协议之终止协议，海通证券将不再担任公司本次重组的独立财务顾问。

  为确保本次重组工作的顺利推进，公司经第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问。

  公司已与相关各方充分沟通独立财务顾问变更后的材料准备、人员安排等事项，此次变更对公司本次重组工作进程不会造成重大影响，公司及相关各方将按照计划继续积极推动本次重组的各项工作。

  公司本次交易尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据相关规定和重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                            辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 1 月 31 日