证券代码：600714        股票简称：金瑞矿业      公告编号：临2024-022号
          青海金瑞矿业发展股份有限公司

        关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  ●投资标的名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为准）

  ●投资金额：5,800万元。

  ●本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

  ●本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资基本情况

  青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拟建的 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目相关工作进程，进一步强化项目前期管理，根据项目建设实际，拟投资设立全资子公司，以落实 4.5 万吨/年碳酸锶迁建项目建设要求，建成投产后主要从事碳酸锶产品的生产与销售。

    （二）董事会审议情况

  2024 年 6 月 28 日，公司董事会九届十六次会议审议通过了《关于对外投资设立
全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。本次投资事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    （三）本次对外投资不构成公司的关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：重庆庆龙光磁科技有限公司（最终以工商行政管理部门核准名称为
准）

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  注册地址：重庆市双桥经开区

  注册资本：5,800 万元

  法定代表人：任小坤

  经营范围：碳酸锶产品的生产与销售（最终以有权部门审核的范围为准）

  股东出资方式及比例：公司以现金方式认缴出资额人民币 5,800 万元，占注册资本的 100%。

    三、对外投资对上市公司的影响

  本次投资设立全资子公司，系公司根据当前的经营实际及长远发展需求，为满足4.5万吨/年碳酸锶迁建项目建设需求而实施的投资行为，有利于充分发挥公司自身的资源优势和技术优势，进一步拓展发展空间，优化市场布局，扩大生产经营规模，提高产品竞争力，增强盈利能力，符合公司总体发展战略及公司、股东的整体利益。不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

  本次对外投资设立全资子公司尚需相关行政机构的批准，且新设子公司在经营过程中受宏观经济、市场竞争、行业政策变化等因素影响，可能存在一定的经营风险、管理风险及市场风险。公司将在该公司开展相关业务过程中，根据公司内部控制的相关要求，加强各环节的风险管控和审计监督，积极防范和应对相关风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                  2024年6月29日