600714 沪市 金瑞矿业

证券代码：600714        股票简称：金瑞矿业      公告编号：临2024-027号
          青海金瑞矿业发展股份有限公司

            关于董事、总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 8 日
收到公司董事、总经理李军颜先生的书面辞职报告。因其已到退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事、总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会、预算委员会委员职务。

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，李军颜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李军颜先生辞去上述职务后，将不再担任本公司任何职务。上述辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。公司将依法依规尽快完成新任董事的补选工作。在公司董事会聘任新任总经理之前，公司副总经理郑永龙先生将代为履行总经理职责。

  李军颜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李军颜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
                                                  2024年7月9日