股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2008－031

    宁夏赛马实业股份有限公司
    及控股子公司关于与苏州中材建设有限公司
    签署工程总承包合同之关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
    宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年9 月12 日召开三届董事会第二十四次会议，审
    议通过了《关于公司及控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同的议案》，
    同意公司及控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）与苏州中材
    建设有限公司（以下简称“苏州中材”）分别签署《宁夏赛马实业股份有限公司年产100
    万吨水泥粉磨站建设工程总承包合同》（由苏州中材总承包建设公司年产100 万吨水泥粉磨
    站建设工程）、《宁夏青铜峡水泥股份有限公司2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改工程
    总承包合同》（由苏州中材总承包建设青水股份2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改工
    程），两合同涉及总价款为24800 万元。
    鉴于：1)中国中材集团公司持有中国中材股份有限公司41.84%的股权，为中国中材股
    份有限公司控股股东，中国中材股份有限公司持有中国中材国际工程股份有限公司53.31%
    的股权，中国中材国际工程股份有限公司持有苏州中材44.49％的股权，中国中材国际工
    程股份有限公司控股子公司中材建设有限公司持有苏州中材37.42%的股权；2)中国中材集
    团公司持有宁夏建材集团有限责任公司69.6%的股权，宁夏建材集团有限责任公司持有公
    司35.74%的股权，公司持有青水股份82.26%的股权。公司、青水股份与苏州中材同受中
    国中材集团公司实际控制，故本次公司、青水股份与苏州中材签署合同事宜构成关联交易，
    关联董事王广林、李永进、尹自波、焦彤英、周春宁、武雄、哈永生回避表决。
    该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
    二、关联方基本情况
    苏州中材成立于1958 年，注册资本5008 万元，主要从事境内外大中型新型干法水泥
    生产线工程总承包；设备安装；建材装备制造；水泥厂大、中修业务；对外派遣境外工程
    所需的劳务人员；进出口贸易。
    三、合同主要内容及定价政策2
    公司及青水股份与苏州中材签署工程总承包合同，涉及工程总价款为24800 万元，合
    同主要内容条款如下：
    （一）公司与苏州中材签署的工程总承包合同主要内容条款为：
    1．工程名称：宁夏赛马实业股份有限公司年产100 万吨水泥粉磨站建设工程
    2．工程总承包内容：工程设计；工程建设管理；设备及材料采购（代采购）；建筑工
    程及管理；安装工程；配合负荷试车；配合生产达标、月达产；配合竣工验收。
    3．合同总价款：5000 万元
    4．合同工期：7 个月
    5．合同生效条件
    本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章后生效。
    （二）青水股份与苏州中材签署的工程总承包合同主要内容条款为：
    1．工程名称：宁夏青铜峡水泥股份有限公司2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项
    目
    2．工程总承包内容：2500t/d 水泥熟料生产线工程设计及技术服务；工程建设管理；
    设备采购（代采购）、监造、保管、安装；建筑工程施工（不含桩基、地基处理）；安装工
    程施工；调试试生产（不含备品备件、润滑油脂及研磨体等）；主持达标，配合达产；配合
    竣工验收。
    3．合同价款：19800 万元
    4．合同工期：360 天
    5．合同生效条件
    本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章后生效。
    （三）合同定价政策
    1、公司与苏州中材关联交易合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政
    府的政策收费为依据确定，如果现行条件发生变化，价格将另行协商。在工程实施过程中，
    材料单价波动超过报价时的±3％时，总承包价款将按材料实际用量（含损耗）*材料价差
    相应调整。
    交易定价是公司通过公开招标，多家公司进行投标报价，由公司与招标公司各专业部
    门对其技术标、商务标进行综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影响，最终
    确定苏州中材为中标单位。
    2、青水股份与苏州中材关联交易合同价款是以青水股份与苏州中材进行技术交流后
    初定的工程设计方案，结合目前设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据
    确定。在工程实施过程中，施工主要材料单价波动超过±3％时，总承包价款将按材料实3
    际用量（含损耗）*材料价差相应调整。
    交易定价是青水股份通过公开招标，多家公司进行投标报价，由青水股份与招标公司
    各专业部门对其技术标、商务标进行综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影
    响，最终确定苏州中材为中标单位。
    四、独立董事事前认可情况及独立意见
    公司将《关于公司及控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同的议
    案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司三届董事会第二十四次
    会议审议。
    独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合
    有关法律法规的规定；本次合同价款是公司及控股子公司分别通过公开招标方式确定的，
    价格公允。同意本次交易。
    五、交易对公司的影响
    苏州中材在水泥工程建设中具有丰富的管理和建设经验，公司已建成并正常运行的
    2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目一期工程、青水股份已建成并正常运行的一条
    2500t/d 新型干法水泥熟料生产线均由该公司总承包建设，上述项目建成投产至今，运行良
    好。鉴于本次合同价格是依据市场价格确定，公司及青水股份与苏州中材签署工程总承包
    合同事宜不会对公司造成不利影响。

    特此公告

    宁夏赛马实业股份有限公司董事会
    2008 年9 月12 日