股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2008－032

    宁夏赛马实业股份有限公司
    关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司
    与中材节能发展有限公司签署工程总承包合同之关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
    宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年9 月12 日召开三届董事会第二十四次会议，审
    议通过了《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司与中材节能发展有限公司签署工程总承包合
    同的议案》，同意宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）与中材节能发展
    有限公司（以下简称“中材节能”）签署工程建设项目总承包合同，由中材节能总承包建设
    青水股份2500t/d 新型干法水泥熟料生产线配套纯低温余热发电工程，合同涉及总价款为
    3568 万元。
    鉴于：中国中材集团公司持有中材节能77.72%的股权；中国中材集团公司持有宁夏建
    材集团有限责任公司69.6%的股权，宁夏建材集团有限责任公司持有公司35.74%的股权，
    公司持有青水股份82.26%的股权。中材节能与青水股份同受中国中材集团公司实际控制，
    故本次青水股份与中材节能签署合同事宜构成关联交易，关联董事王广林、李永进、尹自
    波、焦彤英、周春宁、武雄、哈永生回避表决。
    该关联交易事项尚需公司股东大会审议批准。
    二、关联方基本情况
    中材节能成立于1998 年，注册资本30000 万元，主要从事余热发电项目的投资、开
    发、建设；余热发电工程技术开发、设计、咨询及工程总承包等。
    三、合同主要内容及定价政策
    （一）青水股份与中材节能签署工程总承包合同，涉及工程总价款为3568 万元，合
    同主要内容条款如下：
    1．工程名称：宁夏青铜峡水泥股份有限公司2500t/d 新型干法水泥熟料生产线配套纯
    低温余热发电工程
    2．工程总承包范围：利用青水股份2500t/d 新型干法水泥熟料生产线窑头和窑尾废气
    余热建设装机容量为4500KW的纯低温余热电站的建设工程和相关的服务工作。内容包括：2
    工程设计；设备、安装材料（含质保期内的备品备件）采购、监造、接卸、保管；工程建
    设管理；全站的建筑和安装工程施工；负荷试车；调试达标；协助竣工验收；人员培训等。
    3．合同总价款：3568 万元
    4．合同工期：9 个月
    5．合同生效条件
    本合同在签署双方履行完毕决策程序，由双方签字盖章后生效。
    （二）合同定价政策
    本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据确定。
    本次交易定价是青水股份通过公开招标，多家公司进行投标报价，由青水股份与招标
    公司各专业部门对其技术标、商务标进行综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程
    的影响，最终确定中材节能为中标单位。
    四、独立董事事前认可情况及独立意见
    公司将《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司与中材节能发展有限公司签署工程总承包
    合同的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司三届董事会第
    二十四次会议审议。
    独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合
    有关法律法规的规定；本次合同价款是青水股份通过公开招标方式确定的，价格公允。同
    意本次交易。
    五、交易对公司的影响
    中材节能的余热发电业务在国内起步最早、规模最大、业绩最多、实力最强，已为国
    内200 多条水泥窑配套了低温余热发电系统。鉴于本次合同价格是依据市场价格确定，青
    水股份与中材节能签署工程总承包合同事宜不会对公司造成不利影响。

    特此公告

    宁夏赛马实业股份有限公司董事会
    2008 年9 月12 日