证券代码：300476              证券简称：胜宏科技          公告编号：2024-046
              胜宏科技（惠州）股份有限公司

      关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 13 日召
开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构的合规运转，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整后公司董事、副总经理陈勇先生不再担任审计委员会委员，由独立董事刘晖女士担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  董事会同意选举刘晖女士担任第四届董事会审计委员会委员，与初大智女士（主任委员）、侯富强先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  本次调整前后，公司第四届审计委员会委员组成情况如下：

              调整前                                调整后

  初大智（主任委员）、侯富强、陈勇      初大智（主任委员）、侯富强、刘晖

  特此公告。

                                        胜宏科技（惠州）股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2024 年 9 月 14 日