300476 深市 胜宏科技

          胜宏科技（惠州）股份有限公司

              《公司章程》修订对照表

    胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，该 议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体修订情况如下：

序号              修订前条款内容                        修订后的条款内容

      第八条 董事长为公司的法定代表人。    第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞
                                            任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
 1

                                            辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三
                                            十日内确定新的法定代表人。

      第十七条 公司发行的股票，在中国证券登  第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结
      记结算有限责任公司深圳分公司（以下简  算有限责任公司深圳分公司（以下简称“证券
 2    称“证券登记机构”）集中存管          登记机构”）集中存管。经公司股东会决议，
                                            公司可以将已发行的面额股全部转换为无面额
                                            股或者将无面额股全部转换为面额股。

      第二十条 公司或公司的子公司（包括公司  第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附
      的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补  属企业）不为他人取得本公司或者母公司的股
      偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司  份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，
      股份的人提供任何资助。                公司实施员工持股计划的除外。

 3                                          为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
                                            公司章程或者股东会的授权作出决议，公司可
                                            以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
                                            财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
                                            发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
                                            当经全体董事的三分之二以上通过。


                                          违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责
                                          任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
                                          责任。

    第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照
    依照法律、法规的规定，经股东大会分别  法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
    作出决议，可以采用下列方式增加资本：  可以采用下列方式增加资本：

    （一）公开发行股份；                  （一）公开发行股份；

    （二）非公开发行股份；                （二）非公开发行股份；

    （三）向现有股东派送红股；            （三）向现有股东派送红股；

    （四）以公积金转增股本；              （四）以公积金转增股本；

    （五）法律、行政法规规定以及中国证监  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
4    会批准的其他方式。                    准的其他方式。

                                          公司董事会有权在三年内决定发行不超过已发
                                          行股份百分之五十的股份，但以非货币财产作
                                          价出资的应当经股东会决议。董事会决定发行
                                          新股的，董事会决议应当经全体董事三分之二
                                          以上通过。

                                          董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注
                                          册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章
                                          程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。

    第二十八条 发起人持有的本公司股份，自  第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股
    公司成立之日起1年内不得转让。公司公开  份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1
    发行股份前已发行的股份，自公司股票在  年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证
    证券交易所上市交易之日起1年内不得转  券监督管理机构对公司的股东、实际控制人转
5    让。                                  让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规
        公司董事、监事、高级管理人员应当  定。

    向公司申报所持有的公司股份及其变动情  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
    况，在任职期间每年转让的股份不得超过  报所持有的本公司的股份（含优先股股份）及
    其所持有公司股份总数的25%；所持有的  其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转

    本公司股份自公司股份上市交易之日起1  让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
    年内不得转让。上述人员离职后半年内，  25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之
    不得转让其所持有的本公司股份。        日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，
                                          不得转让其所持有的本公司股份。

                                          股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内
                                          出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质
                                          权。

                                          禁止违反法律、行政法规的规定代持公司股票。

    第三十三条 股东提出查阅前条所述有关  第三十三条 股东提出查阅、复制前条所述有关
    信息或者索取资料的，应当向公司提供证  信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其
    明其持有公司股份的种类以及持股数量的  持有公司股份的种类以及持股数量的书面文
    书面文件，公司经核实股东身份后按照股  件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予
    东的要求予以提供。                    以提供。股东查阅、复制相关材料的，应当遵
                                          守《中华人民共和国证券法》等法律、行政法
6                                          规的规定。

                                          连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
                                          分之三以上股份的股东要求查阅公司会计账
                                          簿、会计凭证的，适用《公司法》第五十七条
                                          第二款、第三款、第四款的规定。

                                          股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料
                                          的，适用前两款的规定。

    第三十四条 公司股东大会、董事会决议内  第三十四条 公司股东会、董事会决议内容违反
    容违反法律、行政法规的，股东有权请求  法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认
    人民法院认定无效。                    定无效。

7    股东大会、董事会的会议召集程序、表决  股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违
    方式违反法律、行政法规或者本章程，或  反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容
    者决议内容违反本章程的，股东有权自决  违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60
    议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董

                                          事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕
                                          疵，对决议未产生实质影响的除外。

    第四十条 股东大会是公司的权力机构，依  第四十条 股东会是公司的权力机构，依法行使
    法行使下列职权：                      下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、
    （二）选举和更换非由职工代表担任的董  监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  （二）审议批准董事会的报告；

    项；                                  （三）审议批准监事会报告；

    （三）审议批准董事会的报告；          （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
    （四）审议批准监事会报告；            损方案；

    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    决算方案；                            （六）对发行公司债券作出决议；

    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥  （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变
    补亏损方案；                          更公司形式作出决议；