证券代码：300261          证券简称：雅本化学        公告编号：2024-066
                雅本化学股份有限公司

          2024 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会
（以下简称“股东大会”）现场会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 在上海市浦
东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心召开；同时使用深圳证券交易所交易
系统网络投票于 2024 年 9 月 13 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2024 年 9 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投票。

  出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 348 人，代表有表决权的股份数为 269,763,344 股，占公司股份总数的 28.0038％。其中，参加现场会议的
股东及股东代表 2 人，代表股份 261,773,539 股，占公司股份总数的 27.1744％；
参加网络投票的股东及股东代表 346 人，代表股份 7,989,805 股，占公司股份总数的 0.8294％。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长蔡彤先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东大会。


    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 268,664,844 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5928％；
反对 1,048,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3887％；弃权50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。

  中小股东总表决情况：

  同意 10,935,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8713％；反对 1,048,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7132％；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4155％。

    2、审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

  总表决情况：

  同意 268,412,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4993％；
反对 1,241,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4602％；弃权109,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405％。

  中小股东总表决情况：

  同意 10,682,805 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7755％；反对 1,241,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 10.3170％；弃权 109,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9075％。

  参与本次股东大会表决的股东不属于该议案的关联股东，无需回避表决。
    三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市方达律师事务所陈彦铭律师、郗璐璐律师见证，并出具了法律意见书。


  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、雅本化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市方达律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                雅本化学股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二四年九月十四日