证券代码：300166                证券简称：东方国信              公告编号：2013-068 

                                    北京东方国信科技股份有限公司               

                   关于作废已离职激励对象已获授未行权的股票期权及回购                            

                               注销其所持未解锁的限制性股票的公告                   

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记             

                   载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月3日召开             

                 的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及            

                 部分限制性股票回购并注销的议案》，公司将原激励对象张永军、周剑、刘爽、                 

                 高翔持有的尚未行权的股权期权共计57,500份全部进行作废；尚未解锁限制性股            

                 票共计57,500股全部进行回购并注销，回购价格为5.42元/股。相关内容公告如下：            

                      一、股票期权与限制性股票激励计划简述       

                      1、公司于2012年12月13日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届            

                 监事会第十一次会议，审议通过了《北京东方国信科技股份有限公司股票期权与             

                 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。                 

                 其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。        

                      2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京东方国信科技股份有限公司              

                 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年2月6日召开               

                 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《北京东             

                 方国信科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其              

                 摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。         

                      3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月25日召开2013              

                 年第一次临时股东大会审议通过了股权激励计划以及《关于提请股东大会授权董            

                 事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。董事会             

                 被授权确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授            

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                 予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。             

                      4、公司于2013年3月18日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事           

                 会第十三次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授             

                 予有关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资              

                 格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。          

                      5、公司于2013年5月11日在巨潮资讯网上披露了《关于股票期权与限制性股            

                 票首次授予登记完成公告》，本次股权激励计划所涉股票期权和限制性股票的首             

                 次授予日为2013年3月18日，向符合条件的150名激励对象首次授予245.25万份股            

                 票期权与246.75万股限制性股票。     

                      6、公司于2013年12月3日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监           

                 事会第十八次会议，审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性             

                 股票回购并注销的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。             

                      二、本次已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的原因、             

                 数量及价格 

                      公司于2013年3月18日分别召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关           

                 于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予有关事项的议案》，张永军、周              

                 剑、刘爽、高翔作为激励对象分别被授予公司股票期权12,500份、10,000份、10,000           

                 份、25,000份，授予限制性股票12,500股、10,000股、10,000股、25,000股，激励               

                 对象按时足额缴纳了认购款项。目前，张永军、周剑、刘爽、高翔因为个人原因                

                 离职已不符合激励条件。    

                      《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第四章“股权激励               

                 计划具体内容”第二部分“限制性股票激励计划”的规定：“公司进行现金分红                

                 时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后            

                 由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股             

                 票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取            

                 的该部分现金分红，并做相应会计处理。”        

                      因此，张永军等4人持有的尚未解锁限制性股票共计57,500股回购价格不做            

                 调整，回购价格为授予价格，即5.42元/股。        

                      根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第七章“公司、               

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                 激励对象发生异动的处理”的相关规定，张永军等4人持有的尚未行权的股权期权            

                 共计57,500份全部进行作废；尚未解锁限制性股票共计57,500股全部进行回购并            

                 注销，回购价格为授予价格，即5.42元/股。        

                      本次回购注销完成后，公司股份总数将由123,967,500股减至123,910,000股。           

                      本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。         

                      三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表        

                                                  本次变动前                          本次变动后

                                                                   本次回购注销

                                                数量      比例%                     数量      比例%

                 一、有限售条件股份           82,267,500   66.36%         57,500   82,210,000   66.35%

                        其他内资持股         82,267,500   66.36%         57,500   82,210,000   66.35%

                 其中：境内非国有法人持股     23,940,000   19.31%                  23,940,000   19.32%

                       境内自然人持股         58,327,500   47.05%         57,500   58,270,000   47.03%

                 二、无限售条件股份           41,700,000   33.64%                  41,700,000   33.65%

                        人民币普通股         41,700,000   33.64%                  41,700,000   33.65%