证券代码:300147              证券简称:香雪制药            公告编号:2013-062  

                                       广州市香雪制药股份有限公司            

                           关于股权激励计划第一期限制性股票解锁的公告                   

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假             

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                      广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月22日召                 

                 开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于股权激励计划第一个解锁期条件             

                 成就可解锁的议案》，同意按照《广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票              

                 激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）的相关规定办                

                 理第一期限制性股票解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计103               

                 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为300.2064万股，占首次授予限               

                 制性股票总数的40%，占公司总股本的0.77%，具体内容如下：              

                      一、公司股权激励计划简述     

                      1、公司于2011年12月26日分别召开第五届董事会第十五次会议和第五届              

                 监事会第十一次会议，审议并通过了《广州市香雪制药股份有限公司首期限制性             

                 股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。            

                      2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2012            

                 年5月17日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，              

                 审议并通过了《广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修             

                 订稿）》，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会审核无异议。               

                      3、2012年6月5日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过了                 

                 《关于<广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）               

                 >及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激              

                 励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符              

                 合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。             

                      4、2012年6月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了                 

                 《关于调整首期激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性             

                 股票相关事项的议案》。    

                      5、2012年6月25日，公司召开第五届监事会第十五次会议，对本次激励                 

                 计划的激励对象名单进行再次核实，并审议通过了《关于向激励对象授予限制性             

                 股票的议案》。   

                      6、公司于2013年6月17日实施了每10股派2元人民币现金，同时以资本                 

                 公积金向全体股东每10股转增3股的2012年度权益分派方案；2012年度权益                 

                 分派方案实施完成后，首次授予限制性股票的数量由577.32万股调整为750.516             

                 万股。  

                      7、2013年8月22日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关                 

                 于股权激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，公司首期股权激励对象             

                 所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，并根据公司2012年度第一              

                 次临时股东大会之授权，同意按照限制性股票激励计划的相关规定办理第一期限            

                 制性股票的解锁相关事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为                

                 300.2064万股，占首次授予限制性股票总数的40%，占公司总股本的0.77%。                

                      8、2013年8月22日，公司召开第六届监事会第二次会议审议通过了《关                 

                 于核查限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。            

                      二、董事会关于满足《限制性股票激励计划》设定的第一个解锁期解锁条件             

                 的说明 

                      1、禁售期已届满   

                      根据公司《限制性股票激励计划》，向激励对象授予限制性股票之日即2012             

                 年6月25日起12个月为禁售期，授予日后的第一个周年日可申请解锁获授标的               

                 股票总数的40%；至2013年6月25日，公司授予激励对象的限制性股票禁售期                 

                 已届满。  

                      2、满足解锁条件情况说明     

                      公司对《限制性股票激励计划》第一期限制性股票解锁约定的条件进行了审            

                 查，《限制性股票激励计划》所有解锁条件详见下表：           

                     激励计划设定的第一个解锁期解锁条件              是否达到解锁条件说明

                 1、公司未发生下列任一情形 

                 （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会    

                 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报  

                 告；                                         公司未发生前述情形，满足解锁条件。   

                 （2）解锁日前最近一年因重大违法违规行为被    

                 中国证监会予以行政处罚； 

                 （3）出现中国证监会认定不能实行股权激励计    

                 划的其他情形。 

                 2、激励对象未发生下列任一情形：  

                 （1）最近一年内被交易所公开谴责或宣布为不    

                 适当人选； 

                 （2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证     激励对象未发生前述情形，满足解锁条   

                 监会予以行政处罚；                           件。 

                 （3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事     、 

                 高级管理人员情形； 

                 （4）激励对象具有法律法规禁止参与股权激励    

                 计划的其他情形。 

                 3、业绩条件 

                 （1）本《激励计划》禁售期内，各年度归属于       

                 上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东  

                 的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予  

                 日前最近三个会计年度的平均水平。 

                 （2）解锁条件  

                 本激励计划解锁条件以2010年为基期。            2012年归属于上市公司股东的净利润为  

                 首次授予的限制性股票解锁条件：               107,167,519.17元，高于授予日前最近三 

                                                              个会计年度归属于上市公司股东的净利  

                                         条件

                                                              润的平均水平69,570,152.22元，较2010  

                  第一次 与2010年相比较，2012年净利润增长    年度归属于上市公司股东的净利润      

                  解锁条