杭州宋城旅游发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2013-067
杭州宋城旅游发展股份有限公司
关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。)
杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月14日
召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象
所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。截至2013年11月9日，《杭州宋
城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“限制
性股票激励计划”）激励对象中有7人，因个人原因向公司提出辞职并已获得公
司同意，且已办理完毕离职手续。公司同意将该7名激励对象的已获授但尚未解
锁的限制性股票全部进行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时
履行信息披露义务。上述限制性股票共计401,000股，将由公司按照6.13元/股
的价格回购注销。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币
2,458,130元。具体内容如下：
一、股权激励计划简述
1、公司于2013年01月21日，召开了第四届董事会第二十八次会议及第四
届监事会第二十六次会议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）及摘要》，并向中国证监会上报了申请备案材料。公司
独立董事对此《股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于2013
年03月22日召开公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十九次会
议，审议并通过了《杭州宋城旅游发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案
修订稿）及其摘要修订稿》，修订后的《限制性股票激励计划》已经中国证监会
审核无异议。公司独立董事对此《限制性股票激励计划》发表了独立意见。
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3、2013年04月10日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议并通过
了《限制性股票激励计划》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事项的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全
部事宜。
4、2013年05月02日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第
三十次会议，审议并通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整后的激励对象人员
资格进行了审核。独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。
5、公司于2012年05月22日在巨潮资讯网披露了《限制性股票授予完成
的公告》。本激励计划首次授予激励对象的限制性股票授予日为2013年05月02
日，数量为381.6万股，授予对象共144人，授予价格为每股6.13元。本次授
予完成后，公司股份总数变更为55,821.6万股，注册资本变更为人民币55,821.6
万元。
6、2013年11月14日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，
同意将已离职的原激励对象7人的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回
购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上述限
制性股票共计401,000股，将由公司按照6.13元/股的价格回购注销。公司应就
本次限制性股票回购支付回购款共计人民币2,458,130元。本次回购完成后，公
司股份总数变更为55,781.5万股，注册资本变更为人民币55,781.5万元。
二、回购原因
根据《限制性股票激励计划》，公司于2013年05月02日召开的第四届董事
会第三十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于
2013年05月02日，以每股6.13元的授予价格，完成了向144名激励对象授
予合计381.6万股的限制性股票。
截至2013年11月9日，公司《限制性股票激励计划》激励对象中有7人，
因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已办理完毕离职手续。根据《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规和
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规范性文件以及《公司章程》的规定，依据公司《限制性股票激励计划》中“第
十二章股权激励计划的变更和终止”以及第“第十三章限制性股票的回购注销”
的相关规定，公司拟将该7名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票全部进
行回购注销，并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。上
述限制性股票共计401,000股，将由公司按照6.13元/股的价格回购注销。公司
应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币2,458,130元。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由55,821.6万股变更为55,781.5万股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表
本次变动前 本次增减变 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 动）（+、-） 数量（股） 比例
一、有限售条件流通股 373,856,397 66.97% -401,000 373,455,397 66.95%
首发前个人类限售股 63,690,000 11.41% 63,690,0
