证券代码：300131               证券简称：英唐智控                 公告编号：2014-042   

                                  深圳市英唐智能控制股份有限公司                 

                          股权激励已授予限制性股票回购注销完成公告                      

                           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，            

                      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。        

                   特别提示：  

                    1、公司股权激励授予限制性股票总数为2,030,000股（首次授予为183万股，预              

               留授予20万股）。本次回购注销的股票数量为1,561,472股（含公积金转增股本数量），               

               占回购前公司总股本205,284,991股的0.761%。       

                   2、本次注销的首次授予限制性股票数量为1,261,764股，回购价格为4.92元/股；             

               注销的预留限制性股票数量为299,708股，回购价格为4.044元/股。公司于2014年6月30            

               日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。          

                一、本次限制性股票激励计划授予情况       

                   经深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会授             

               权，公司于2012年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过向47位激                 

               励对象授予共计183万股限制性股票，授予价格为9.93元/股，授予日为2012年5月                 

               28日，上市日期为2012年6月8日。           

                   公司于2013年5月7日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了向6位                 

               激励对象授予共计20万股预留限制性股票，授予价格为8.18元/股，授予日为2013                

               年5月7日，上市日期为2013年5月31日。              

               二、本次回购注销的股份数量及定价依据、占总股本的比例           

                   1、回购注销股份数量    

                   2013年10月14日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注               

               销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根              

               据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励                 

               对象张明、赵省南及何焕明三人因离职已不符合激励条件，同意将其三人已获授但未              

               解锁的限制性股票共计44,956股全部进行回购注销，回购价格为4.92元/股。              

                   2013年11月28日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注               

               销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根              

               据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司原限制性股票激励                 

               对象王文圣因离职已不符合激励条件，同意将其已获授但未解锁的限制性股票共计               

               59,942股全部进行回购注销，回购价格为4.044元/股。          

                   2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注                

               销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。何向新、舒               

               新祥、宥永涛、赵炳华及陈理荣五人由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激                

               励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上五人已不符合激励条件，公司应将其已获                 

               授但尚未解锁的限制性股票共计409,602股进行回购注销。          

                   2014年4月17日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注                

               销限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期待解锁限制性股票的议                

               案》，由于公司2013年净资产收益率和净利润增长率指标未达到股权激励计划对年度              

               业绩的要求，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，公司应                  

               将首次授予激励对象38人和预留授予对象3人共计1,046,972股全部进行回购注销。                

                   2、定价依据  

                   2013年6月20日，公司实施了2012年度权益分派，以总股本102,742,500股为                 

               基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.998053元（含税）；同时，以资本公                 

               积金向全体股东每10股转增9.980533股，总股本变为205,284,991股。              

                   根据相关法律法规及公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中“第十五节、                

               回购注销的原则”，首次授予的限制性股票回购价格为4.92元/股[首次授予价格为                

               9.93元/股，公司实施了2012年度权益分派，故回购价格P=（9.93-0.0998）（/1+0.998）]。             

               预留限制性股票的回购价格为4.044元/股[预留股份授予价格为8.18元/股，公司实施             

               了2012年度权益分派，故回购价格P=（8.18-0.0998）/（1+0.998）]。                

                   3、本次回购前，公司总股本为205,284,991股，本次回购涉及50人，回购股份                 

               为1,561,472股，占回购前公司总股本的0.761%。          

                   经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的            

               注销事宜已经于2014年6月30日完成。          

               三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况        

                                                                                             单位：股 

                                           本次变动前                                    本次变动后

                                                               本次回购注销数量

                                       数量       比例(%)                            数量       比例(%)

               一、有限售条件股份   82,605,517     40.24%        -1,561,472       81,044,045     39.78%

                   1、国家持股           0           0%              0                0           0%

                 2、国有法人持股         0           0%              0                0           0%

                 3、其他内资持股     6,393,771      3.11%         -1,513,519        4,880,252       2.4%

               其中：境内法人持股        0           0%              0                0            0

                 境内自然人持股     6,393,771      3.11%         -1,513,519        4,880,252       2.4%

                   4、外资持股        119,883       0.06%          -47,953          71,930       0.03%

               其中：境外法人持股        0           0%              0                0           0%

                 境外自然人持股