证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2013-038
华仁药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票所涉回购数量和价格调整
事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审
议通过了《关于回购注销未达到第二批解锁条件及部分已不符合激励条件的激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对激励对象获授的未达到第
二批解锁条件的154.8855万股限制性股票及因离职已不符合激励条件的原激励
对象谢艳燕、史立国已获授但尚未解锁的1.34万股限制性股票（合计156.2255万
股）进行回购注销，其中首次授予的限制性股票回购价格为6.994363元/股，预留
部分限制性股票的回购价格为6.054363元/股，详见公司2013年3月29日披露在中
国证监会指定的创业板信息披露网站。公司已于2013年3月29日发布了《减资公
告》，目前公告期已届满，公司应按照第四届董事会第十九次会议决议具体实施
回购注销上述限制性股票的方案。
鉴于公司2012年度权益分派方案已于2013年5月16日实施完毕，2013年5月20
日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票所涉回购数量和价格调整事宜的议案》，根据公司《股权激励
计划（草案）修订稿》（以下简称“《股权激励计划》”）第十一章“公司回购激励
对象限制性股票的原则”的相关规定，公司对第四届董事会第十九次会议确定的
拟回购注销的限制性股票数量及价格进行调整，具体如下：
一、 回购价格的调整
根据公司《股权激励计划》第十一章“公司回购激励对象限制性股票的原则”
的相关规定，“若限制性股票在授予后，遇公司派发现金红利、送红股或公积金
转增股本等情形，则回购价格的确定依据应按照本股权激励计划‘九、限制性股
票授予数量和授予价格的调整’进行调整。”
公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，确定公司
2012年年度利润分配方案：“以截止2012年12月31日公司总股本21,831.35万
股作为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股”。2013年5月9日，公
司发布《2012年年度权益分派实施公告》，2012年度权益分派股权登记日为：2013
年5月15日，除权除息日为：2013年5月16日。
根据公司2012年权益分派方案实施情况及《股权激励计划》规定的回购价
格调整原则，公司本次回购的首次授予限制性股票的价格应调整为：6.994363
元/股/2=3.4971815元/股；本次回购的预留部分授予限制性股票的价格应调整为：
6.054363元/股/2＝3.0271815元/股。
二、 回购数量的调整
公司2012年权益分派方案实施完成后，总股本已由21,831.35万股增加至
43,662.7万股，公司本次回购注销的限制性股票数量也相应调整为：156.2255万
股×2=309.771万股。
三、 其他事项
除回购数量及价格的调整外，经第四届董事会第十九次会议审议通过的本次
应回购注销的因未达到第二批解锁条件及因离职已不符合激励条件的激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票的其他相关事项均未改变。本次拟回购注销的限
制性股票数量及价格的调整不会对公司股权激励计划、财务状况、经营成果等产
生任何影响。
四、 独立董事对本次回购注销股票数量及价格调整的独立意见
经审查，公司独立董事认为：
因公司2012年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《股权激励计划》的
相关规定，公司应对第四届董事会第十九次会议确定的拟回购注销的限制性股票
数量及价格进行调整，同意公司按照《股权激励计划》对上述应回购的限制性股
票的数量及价格进行调整。
公司本次调整拟回购注销的限制性股票的数量及价格符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股
票)实施、授予与调整》及公司《股权激励计划》、《2012年度利润分配方案》等
的相关规定，程序合法合规。
五、 监事会对本次回购注销股票数量及价格调整的核查意见
监事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票所涉回购数量和价格调整
事宜的议案》，对注销股票的数量及价格调整依据进行了核实，认为：
本次拟回购注销限制性股票的数量及价格的调整符合《公司法》、《股权激励
计划》的规定，同意公司按照《股权激励计划》对回购数量及价格进行调整。
六、 山东文康律师事务所本次回购注销的法律意见
文康律师事务所认为,公司董事会实施本次回购注销部分限制性股票已获得
股东大会的合法授权，公司调整本次拟回购注销的部分限制性股票的数量和价格
及调整程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》、《创业板备忘录9号》等法律、
法规、规范性文件及公司《股权激励计划（草案）修订稿》的规定。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二０一三年五月二十一日
