中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源      公告编号：2024-062 号

              中矿资源集团股份有限公司

        关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次注销的回购股份数量为 8,319,817 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.1400%，本次注销完成后，公司总股本由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股。

  2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股
份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。

  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

    一、回购股份的审批程序及实施情况

  1、2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5
日 、 2023 年 9 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074 号）。

  2、2023 年 9 月 11 日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详
见公司于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076 号）。

  3、回购期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况，并于 2024 年 1 月 30 日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购

    中矿资源集团股份有限公司

  进展的公告》，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关进展公告。

      4、截至 2024 年 8 月 30 日，公司本次回购股份方案实施期限已届满。公司通
  过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,319,817 股，占
  公司本次回购股份注销前总股本的 1.1400%，最高成交价为 39.19 元/股，最低成交
  价为 31.19 元/股，累计成交总金额为 302,016,696.64 元（不含交易费用）。具体内
  容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公
  告》（公告编号：2024-049 号）。

      本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份
  方案已实施完毕。

      二、注销回购股份的审批程序及安排

      2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第十一次
  会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销
  的议案》，同意变更经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三次会议审议通
  过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案
  “用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
      公司本次注销的回购股份数量为 8,319,817 股，占公司本次回购股份注销前总
  股本的 1.1400%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本
  次回购股份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。本次回购股份注销数量、
  完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求，不会对公司经营、财务、研发、
  债务履行能力等方面产生重大不利影响。

      三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

      本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 729,811,694 股变更为 721,491,877
  股，公司股本结构变动情况如下：

                          注销前        本次注销股        注销后

    股份性质        股份数量              份数量    股份数量

                                  比例    （股）                比例
                      （股）                          （股）

一、限售条件流通股  10,263,851  1.41%      0      10,263,851  1.42%

    中矿资源集团股份有限公司
二、无限售条件流通

股                  719,547,843  98.59%  8,319,817  711,228,026  98.58%

三、总股本          729,811,694 100.00%  8,319,817  721,491,877 100.00%

      四、后续事项安排

      本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，
  及时办理相关工商变更和备案登记事宜。

      特此公告。

                                          中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 22 日