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华东重机:关于重大资产重组暨关联交易事项实施进展公告

公告日期:2024-06-22


  证券代码:002685        证券简称:华东重机      公告编号:2024-037
          无锡华东重型机械股份有限公司

  关于重大资产重组暨关联交易事项实施进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

    1.无锡华东重型机械股份有限公司(以下简称“公司”“华东重机”“上市公司”)
于 2023 年 12 月 9 日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中详细披露
了本次交易可能存在的风险因素;

    2.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定,“重组方案自完成相关批准、注册程序之日起六十日内未实施完毕的,上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进展情况公告,并在此后每三十日披露一次进展公告,直至实施完毕。”公司依据本规定及时履行信息披露义务。

    一、本次交易概述

    公司向持股 5%以上股东周文元控制的广东元元科技有限公司(以下简称“广东
元元”“收购方”)出售持有的广东润星科技有限公司(以下简称“润星科技”)100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易事项构成重大资产重组暨关联交易(以下简称“本次交易”)。
    2023 年 12 月 4 日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司
本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》《关于<无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案,并履行了信息披露义务。具体内容详见 2023 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》。

    2023 年 12 月 21 日,公司召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了前述与
本次交易相关的议案。具体内容详见 2023 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-087)。

    截至本公告披露日,本次交易已履行全部必要的决策和审批程序,符合《公司法》《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
    二、本次重组实施进展情况

    根据公司与周文元、广东元元签署的《关于广东润星科技有限公司之股权转让协议》,本次交易的股权转让价款总额为 7 亿元,由收购方以货币方式分三期支付给上市公司,各期付款金额如下:第一期股权转让价款为 14,000.00 万元,系股权转让总价款的 20.00%;第二期股权转让价款为21,700.00 万元,系股权转让总价款的31.00%;第三期股权转让价款为 34,300.00 万元,系股权转让总价款的 49.00%。公司应在收到第二期股权转让价款后 10 个工作日内办理标的资产产权过户,润星科技应在产权过户日之前偿还对上市公司关联应付款项。

    截至本公告披露之日,广东元元已累计支付股权转让款 1.4 亿元,润星科技逐步
分期偿还上市公司对其的借款,已累计偿还 5,500 万元,其中新增偿还 1,000 万元。广东元元筹集资金进度有所延迟,经确认周文元及广东元元将遵守相关约定,继续积极通过减持股票、个人及金融机构融资等多种方式筹集资金,尽快推进款项支付。
    周文元分别于 2023 年 12 月 5 日、2024 年 3 月 13 日签署了《无锡华东重型机械
股份有限公司股份转让协议》,通过协议转让的方式共减持华东重机 100,769,066 股股份,占公司总股本的 10.00%,交易金额合计为 39,299.93 万元,减持获得的资金将
专项用于履行本次重组对价的支付。具体内容详见分别在 2023 年 12 月 9 日、2024
年 1 月 20 日、2024 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。


    三、风险提示

    关于本次交易的相关风险,详见公司披露的《无锡华东重型机械股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》中“第十一节 风险因素”部分。公司将积极推进本次重大资产出售暨关联交易实施的相关工作,并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

    特此公告。

                                            无锡华东重型机械股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 6 月 22 日