证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2013-125
茂硕电源科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限制性股票的授予日期为2012年11月23日，本次合计回购注销
已授予未解锁限制性股票310.36万股，占回购注销前总股本19726.36万股的
1.57%；
2、本次回购注销的股份总数为310.36万股，总人数为30人，其中4人持
有因离职已不符合激励条件的限制性股票56万股；26人持有因终止实施限制
性股票激励计划而回购的限制性股票254.36万股，回购价格均为4.55元/股；
3、由此，本次回购注销完成后公司股份总数由19,726.36万股变更为19,416
万股。
一、本次回购注销限制性股票的情况
（一）2013年9月9日，公司分别召开第二届董事会2013年第8次临时
会议和第二届监事会2013年第8次临时会议，审议并通过了《关于回购注销已
不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象
皮远军、曹勇、方方亮、胡小全因个人原因离职，已不符合激励条件，鉴于公司
2012年度的权益分派方案，同意公司回购注销其四人持有转增后的公司限制性
股票共计56万股，回购价格为4.55元/股，由此本公司总股本将变更为19,670.36
万股。
（二）2013年11月5日，第二届董事会2013年第11次临时会议审议通
过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》，
同日，第二届监事会2013年第11次临时会议审议通过了相关议案，拟终止目
前正在实施的限制性股票激励计划，以每股4.55元的价格回购并注销26名激励
对象已授予但尚未解锁的限制性股票254.36万股，由此本公司总股本将变更为
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19,416万股；预留部分限制性股票自动取消。
上述决议通过后，公司同时发布了《减资公告》，具体内容分别刊登于2013
年9月10日及2013年11月6日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。经中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的回购注销事宜已于
2013年12月27日办理完成。
二、本次回购注销部分限制性股票的定价依据
2012年12月26日，公司完成限制性股票的授予工作，首期限制性股票认
购价格为9.2元/股。2013年5月30日，公司召开2012年年度股东大会，审议
并通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》，2012年度利润分配方案为：
以回购注销完成后的总股本9,863.18万股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本9,863.18
万股为基数向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至19,726.36
万股。鉴于公司2012年度的权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为
310.36万股，授予价格变更为4.55元/股。
依据《茂硕电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订案）》（以下简
称“《激励计划》”）“十、本激励计划的调整方案和程序”的规定，若限制性股票
在授予后，遇公司派发现金红利、送红股或公积金转增股本等情形，则回购价格
相应调整”，依据《激励计划》“八、限制性股票的授予价格”，调整后回购价格为
每股4.55元。
本次回购注销完成后，公司股份总数由19,726.36万股变更为19,416万股，
公司将于本次回购完成后依法履行相应的工商变更手续。
三、国浩律师（深圳）事务所法律意见书的结论意见
（一）关于回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见
公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法决策授权；本次
回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《上市公司股权激励管
理办法（试行）》、《股权激励备忘录1号、2号、3号》等法律、法规及法律
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文件及公司《限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见书出具日，公司尚
需就本次回购注销所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
（二）关于终止实施限制性股票激励计划的法律意见
1、茂硕电源董事会终止实施本次股权激励已获得股东大会的授权。
2、截至本法律意见书出具之日，茂硕电源终止实施本次股权激励计划已履
行的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》
及茂硕电源《公司章程》的规定；茂硕电源董事会对限制性股票回购价格的调整
不违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会股权激励有关《备
忘录》、茂硕电源《公司章程》和《限制性股票激励计划》的规定。
3、茂硕电源尚需就终止实施本次股权激励履行相关的信息披露义务、办理
限制性股票的回购注销手续及就所引致的公司注册资本减少履行相关法定程序。
四、公司本次回购完成后的股本结构变化情况：
本次变动前 本次变动后
本次变动减少额
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、有限售条 84,349,050 42.76%
