证券代码：002660               证券名称：茂硕电源              公告编号：2013-053  

                                          茂硕电源科技股份有限公司             

                   关于部分已不符合条件的限制性股票回购注销完成的公告                            

                      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假            

                 记载、误导性陈述或重大遗漏。      

                       特别提示：    

                      1、本次回购注销的股权激励股份共计157,000股，占回购前公司总股份的              

                 0.16%。   

                      2、本次股权激励已授予但尚未解锁的限制性股票回购价格为9.2元/股，于             

                 2013年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已回购股               

                 票的注销。  

                      一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据        

                      1、公司于2012年8月13日分别召开第二届董事会2012年第6次临时会                  

                 议和第二届监事会2012年第4次临时会议，审议并通过了《关于公司限制性股                

                 票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核              

                 管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划            

                 有关事项的议案》；并向中国证监会上报了申请备案材料。           

                      2、2012年10月26日，公司分别召开第二届董事会2012年第10次临时                   

                 会议和第二届监事会2012年第7次临时会议，审议并通过了《关于公司限制性                

                 股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划              

                 （修订案）及其摘要的议案》，且《限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》                   

                 已经中国证监会备案无异议。     

                      3、2012年11月13日，公司召开2012年第6次临时股东大会审议并通过                  

                 了《公司限制性股票激励计划（修订案）及其摘要的议案》、《公司限制性股票激               

                 励计划实施考核管理办法的议案》，以及《关于提请股东大会授权董事会办理公              

                 司限制性股票激励计划有关事项的议案》。       

                      4、2012年11月23日，公司分别召开第二届董事会2012年第2次定期会                  

                   证券代码：002660             证券简称：茂硕电源            公告编号：2013-053 

                 议和第二届监事会2012年第2次定期会议，审议并通过了《关于公司限制性股                

                 票激励计划授予相关事项的议案》，本次董事会还审议并通过了《关于确定公司              

                 限制性股票授予日的议案》。     

                      5、公司于2012年12月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券                   

                 报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登了《关于限制性股票                 

                 授予完成的公告》。至此，公司已完成限制性股票的授予工作，授予日为2012                

                 年11月23日。公司首期限制性股票实际认购33人，实际认购数量170.88万股，                 

                 9.2元/股。 

                      6、2013年2月1日，公司分别召开第二届董事会2013年第1次临时会议                  

                 和第二届监事会2013年第1次临时会议，审议并通过了《关于回购注销已不符                

                 合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象张爱             

                 花、韦利华、严娜因个人原因离职，已不符合激励条件，同意公司回购注销其三               

                 人持有的公司限制性股份共计157,000股，回购价格9.2元/股。             

                      7、根据公司于2012年11月13日召开的2012年第6次临时股东大会审                   

                 议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事              

                 项》的议案，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东              

                 大会合法授权。公司董事会将根据2012年第6次临时股东大会的授权，办理上                

                 述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。         

                      8、2013年5月15日，公司完成了对原激励对象张爱花、韦利华、严娜三                  

                 人已获授未解锁的限制性股票共计157,000股的回购注销，本次回购注销不影              

                 响公司限制性股票激励计划的实施。      

                      二、回购原因、数量及价格      

                      1、回购原因   

                      公司原激励对象张爱花、韦利华、严娜因个人原因离职，公司已同意该三人             

                 的离职申请，并已办理完相关的离职手续。        

                      根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）“第十四节、本激励计划的变更              

                 与终止”第（二）条第2项“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决                  

                 定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回            

                                                                                                  2

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                 购注销”，以及公司2012年第6次临时股东大会审议并通过《关于提请股东大                 

                 会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》、第二届董事会               

                 2013年第1次临时会议审议并通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象               

                 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意公司回购注销原激励对象             

                 张爱花、韦利华、严娜持有的公司限制性股票共计157,000股。              

                      2、回购数量   

                      公司自2012年11月23日首次授予限制性股票后，未发生资本公积转增股               

                 本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、              

                 除息处理的情况，公司总股本未发生过变化。截至公告之日，激励对象张爱花持              

                 有尚未解锁的公司限制性股票为90,000股，激励对象韦利华持有尚未解锁的公              

                 司限制性股票为65,000股，激励对象严娜持有尚未解锁的公司限制性股票为                

                 2,000股，公司本次回购限制性股份数量共计157,000股。            

                      本次回购注销完成后，公司股份总数将由98,788,800股变更为98,631,800             

                 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的工商变更手续。本次回购注销不影             

                 响公司限制性股票激励计划的实施。      

                      三、公司独立董事的独立意见      

                      根据公司《限制性股票激励计划》（修订案）“第十四节、本激励计划的变更