证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2013-034
山东兴民钢圈股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指
引》的相关规定，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购
部分社会公众股份的预案，具体内容如下：
一、回购股份的目的
公司自成立以来，一直专注于从事汽车钢制车轮的生产和销售，是我国目前
规模最大的汽车钢制车轮生产企业之一，公司未来发展前景良好，但公司股票价
格受宏观经济、行业变化、经营管理以及资本市场波动等诸多因素的影响，股票
价格波动可能会对投资者的投资回报产生负面影响。因此，在当前宏观经济和资
本市场环境下，为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者
投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划采用回购股份的形式来维护
公司股价，传达成长信心，通过增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报。
二、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式进行回购。
三、回购股份的用途
回购的股份将注销，从而减少注册资本。
四、回购股份的价格区间
本次回购价格不超过每股7.35元，即以每股7.35元或更低的价格回购股票。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价
1
格上限。
五、拟用于回购的资金总额以及资金来源
用于回购的资金总额最高不超过人民币1亿元，资金来源为上市公司自有资
金。
六、拟回购股份的种类、数量和比例
回购股份的种类为公司发行的A股股票。在回购资金总额不超过人民币1
亿元、回购价格不超过7.35元的条件下，预计回购股份不超过1,360.54万股，
约占公司目前总股本的2.64%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
七、回购股份的期限
自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，
回购期限自该日起提前届满。公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场
情况择机作出回购决策并依法予以实施。
八、预计回购后公司股权的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，按预计回购1,360.54万股计算，回购股份比
例约占本公司已发行总股本的2.64%，预计回购后公司股权的变动情况如下：
回购前 回购后
项目 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件流通股 50,150,924 9.73% 50,150,924 10.00%
无限售条件流通股 465,049,076 90.27% 451,443,676 90.00%
股份总数 515,200,000 100.00% 501,594,600 100.00%
从上表看出，回购完成后，公司有限售条件股份的比例将增加至10%，无限
售条件股份将相应减少到90%。
九、预计回购后公司持股5%以上股东持股比例变动情况
以回购资金最高限额1亿元人民币及最高回购价格7.35元/股计算，预计公
司持股5% 以上股东持股比例变动情况如下：
股东名称 股东性质 持股总数 股份性质 持股比例
2
回购实施前 回购实施后
王志成 控股股东 173,848,000 无限售条件流通股 33.74% 34.66%
十、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
经过多年、持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。截至
2012年12月31日，公司总资产为274,210.13万元，归属上市公司股东所有者权益
为185,320.83万元，公司货币资金余额73,663.70万元，母公司资产负债率32.59%；
2012年1-12月，实现归属上市公司股东净利润为6,299.05万元。假设此次回购资
金1亿元全部使用完毕，按2012年12月31日经审计的财务数据测算，回购资金约
占公司总资产的3.65%、约占公司归属上市公司股东权益的5.40%、约占流动资产
的5.76%。本次回购金额将对公司产生一定的影响，具体如下：
1、对公司财务状况的影响
本次回购使用资金金额较大，将对公司财务状况产生一定影响。公司自上市
以来，经营状况较好，财务结构稳健，截至2012年12月31日，母公司资产负债率
为32.59%。假设本次回购资金1.00亿元人民币使用完毕，母公司资产负债率将为
33.84%，回购股份完毕后公司的资产负债率仍处于合理水平。
2、对资本结构和每股收益的影响
截至2012年12月31日，公司资产总额274,210.13万元，归属上市公司股东所
有者权益185,320.83万元，负债86,723.41万元，母公司资产负债率为32
