证券代码：002312     证券简称：三泰电子     公告编号：2013-030

                                     成都三泰电子实业股份有限公司             

                                  关于回购注销部分限制性股票的公告               

                             本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，            

                        并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。           

                      一、回购原因   

                      （一）因激励对象已离职不符合股权激励条件回购其已获未解锁限制性股票            

                      根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰电子”）                  

                 《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）规定，                  

                 公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议分别审议通过了《关于             

                 授予限制性股票的议案》、《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》，向首次              

                 102名激励对象授予了限制性股票846.95万股；同时根据公司激励计划第4.3                

                 条规定，公司预留80万股限制性股票授予给预留激励对象，经公司第三届董事               

                 会第十五次会议决议，同意向刘禾等6名预留激励对象授予预留80万股限制性               

                 股票。  

                      综上，公司激励计划合计授予926.95万股限制性股票。           

                      现鉴于首次4名激励对象左贤忠、詹刚、刘杰、刘文彬向公司提出辞职已获              

                 得公司同意，且已办理完毕离职手续，已不符合激励条件。根据公司激励计划第              

                 9.5条有关规定，公司拟对左贤忠、詹刚、刘杰、刘文彬于2012年5月11日分                   

                 别已获授但未解锁的14.5万股、12万股、6万股、2万股，合计34.5万股限制                   

                 性股票进行回购并注销。    

                     （二）因未达到第一次解锁业绩条件回购激励对象已获授未解锁部分限制性              

                 股票

                      根据公司激励计划第7.5条规定，公司首次授予的限制性股票禁售期后36              

                 个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象分三次              

                 申请标的股票解锁，即自首次授予日（2012年5月11日）起12个月后至24个                   

                 月内、24个月后至36个月内、36个月后至48个月内可分别申请解锁所获授限                 

                 制性股票总量的30%、30%和40%。        

                      公司激励计划设定的限制性股票的第一次解锁条件为：2012年的扣除非经             

                 常性损益后的净利润不低于6,000万元，且截至2012年12月31日归属于公司                 

                 普通股股东的加权平均净资产收益率不低于8%。         

                      经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度扣除非经               

                 常性损益后的净利润为5171.49万元，未达到激励计划设定的第一次解锁业绩目             

                 标。公司将根据激励计划第7.5条规定回购注销第一次拟解锁的限制性股票，即              

                 其余98名激励对象已获授但未解锁的限制性股票的30%，回购注销数量为                   

                 243.735万股。   

                      二、回购数量、价格、资金来源及现金分红处理          

                      （一）回购数量    

                      由于4名激励对象左贤忠、詹刚、刘杰、刘文彬辞职已不符合激励条件，公               

                 司将回购其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票34.5万股；同时因公司未              

                 达到激励计划设定的第一次解锁业绩条件，公司将回购其余98名激励对象所持              

                 有的第一次拟解锁限制性股票2,437,350股，本次合计回购2,782,350股限制性              

                 股票。  

                      （二）   回购价格 

                       公司于2012年向激励对象授予限制性股票的授予价格为6.75元/股，根据             

                  激励计划第第7.9条有关规定，因公司或个人业绩未满足解锁条件或出现本计              

                  划规定的其他事由，导致尚未解锁的限制性股票应由公司回购并注销的，回购              

                  价格均为授予价格，即本次回购价格为6.75元/股。          

                      （三）   资金来源 

                      本次限制性股票回购的资金来源为公司自有资金。公司应就本次限制性股票           

                 回购向102名激励对象合计支付回购价款人民币18,780,862.50元。            

                      （四）现金分红处理     

                       鉴于公司2012年实施现金分红，公司将按照激励计划第8.2条规定，在回              

                 购上述限制性股票时，扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。               

                      三、回购股份的相关说明    

                       内容                            说明

                       回购股票种类                    股权激励限售股  

                       回购股票数量（股）                2,782,350

                       股权激励标的股票数量（股）        9,269,500

                       占股权激励标的股票的比例        30.02% 

                       股份总数（股）                    185,919,500

                       占股份总数的比例                1.49% 

                       回购单价（元/股）                 6.75

                       回购金额（元）                    18,780,862.50

                      四、 预计回购前后公司股权结构的变动情况表      

                                                                                           单位：股

                              本次变动前            本次变动增减（ ＋，  －）              本次变动后

                                        比例 发行 送 公积金

                              数量                               其他     小计       数量     比例(%)

                                         (%) 新股 股  转股

            一、有限售条     63,569,50034.19                  -2,782,350-2,782,350   60,787,150   33.19%

               件股份

             股权激励限      8,469,500 4.56                  -2,782,350-2,782,350    5,687,150    3.11%

                售股

             高管锁定股     55,100,00029.63                                        55,100,000   30.08%

            二、无限售条    122,350,00065.81                                       122,350,000  66.81%

               件股份

             人民币普通    122,350,00065.81