证券代码：002063            证券简称：远光软件             公告编号：2013-048    

                                             远光软件股份有限公司       

                                  关于回购并注销部分限制性股票的公告            

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚            

                 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。         

                     一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据        

                      1、公司于2012年9月12日召开第四届董事会第二十一次会议审议并通过               

                 了《远光软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，按照中国证监会要                

                 求，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。             

                      2、2012年10月24日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。                

                      3、2012年11月2日，公司第四届董事会第二十四次会议审议并通过了《远               

                 光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要》（以下简称“修                

                 订稿”）。    

                      4、2012年11月20日，公司2012年第三次临时股东大会审议并通过了修                 

                 订稿。  

                      5、2012年12月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通                 

                 过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对               

                 象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象及数             

                 量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第              

                 十九次会议，审议并通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议               

                 案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，对本次限制性股票激励计划                

                 激励对象名单进行了核实。     

                      6、2013年1月31日，公司完成了限制性股票的在中国证券登记结算有限                

                 公司深圳分公司的登记手续。本次限制性股票登记完成后，公司股份总数由原来             

                 的449,260,151元增加至461,754,801元。         

                      7、2013年7月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监                 

                 事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意              

                 回购注销离职激励对象李云梦所持已获授但尚未解锁的限制性股票。           

                      8、2013年7月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯                     

                 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《减资公告》。自公告日起45天内公                  

                 司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。         

                      9、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制             

                 性股票的回购注销事宜已于2013年10月16日办理完成。             

                      本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。          

                      二、回购数量、价格及定价依据       

                      本次回购数量为38,360股；本次回购价格为7.69元/股，定价依据为公司               

                 《限制性股票激励计划》（修订稿）第十章          限制性股票的回购注销第10.1条：       

                 公司按本计划规定回购并注销限制性股票的，回购价格为授予价格。若在授予日             

                 后公司实施公开增发或定向增发，按本计划规定应当回购注销限制性股票时，回             

                 购价格、回购数量不进行调整。若授予日后公司发生派发现金红利、送红股、公               

                 积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，公司应当按照本计划第10.2、                 

                 10.3条的规定进行相应调整，按照调整后的价格和数量对激励对象获授的限制              

                 性股票及基于获授限制性股票而获得的其他公司股票进行回购。          

                      根据上述规定，鉴于公司已于2013年7月16日实施了2012年度利润分配                

                 方案：以公司现有股本总额461,754,801股为基数，向全体股东每10股派发现                

                 金红利2元（含税），派发现金股利92,350,960.2元。限制性股票的授予价格为                

                 7.89元，因此本次回购价格为（7.89-0.2）=7.69元。             

                      三、独立董事意见   

                      独立董事认为：根据公司《限制性股票激励计划》（修订稿）“第八章本计                

                 划的变更和终止”以及“第十章        限制性股票的回购注销”的相关规定，鉴于激        

                 励对象李云梦因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解            

                 锁的限制性股票。公司董事会审议该议案时关联董事黄建元、黄笑华回避表决，               

                 程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。           

                      四、监事会核实意见    

                      经核实后我们认为：公司激励对象李云梦因离职已不符合激励条件，根据公            

                 司《限制性股票激励计划》（修订稿）“第八章本计划的变更和终止”以及“第                  

                 十章  限制性股票的回购注销”的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚            

                 未解锁的限制性股票。    

                     五、律师意见   

                     精诚律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销的合法授权；本次回购             

                 注销的程序、数量和价格等符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试                 

                 行）》、《股权激励有关事项备忘录         1 号》、《股权激励有关事项备忘录      2 号》、 

                 《股权激励有关事项备忘录      3 号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第        9 号： 

                 股权激励限制性股票的取得与授予》、《远光软件股份有限公司章程》以及《远                

                 光软件股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》的规定。截至本法律意见               

                 书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的注册资本减少履行法定程序外，公司             

                 已经履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。        

                     六、回购后公司股本结构的变动情况      

                     本次回购注销前后公司股本结构变动前情况如下：        

                                                本次变动前         本次回购并         本次变动后

                                           数量（股）    比例（%）    注销数量    数量（股）    比例（%） 

             一、限售流通股（或非流通股）    105,285,246     22.78      38,360     105,246,886     22.78

                 01首发后个人类限售股      53,190,446      11.51                  53,190,446      11.51

                 02股权激励限售股          12,494,650       2.70       38,360     12,456,290      2.70