证券代码：002022            证券简称：*ST科华            公告编号：2022-108
 债券代码：128124            债券简称：科华转债

          上海科华生物工程股份有限公司

      关于重大资产重组预案披露后的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29
日披露的《上海科华生物工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

    2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序进行中。

    3、截至本公告披露日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

    一、本次交易的基本情况

  公司拟通过发行股份的方式购买西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）38%股权和苏州天隆生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）38%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，西安天隆和苏州天隆将成为公司全资子公司。

  部分交易对方通过本次交易获得的公司股份预计超过交易完成后上市公司总股本的 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该等交易对方视同为
上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

    二、本次交易的历史披露情况

  1、公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司于
2022 年 9 月 22 日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告
编号：2022-080），公司股票、可转换公司债券自 2022 年 9 月 22 日开市时起停
牌、暂停转股。

  2、公司于 2022 年 9 月 27 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于公司<发行股份购买资产暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29
日披露的相关公告。公司于同日披露《关于披露资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2022-083），经向深圳证券交易所申请，公司
股票、可转换公司债券于 2022 年 9 月 29 日开市起复牌、恢复转股。

  3、公司于 2022 年 10 月 29 日披露了《关于重大资产重组预案披露后的进展
公告》（公告编号：2022-099）。

    三、本次交易进展情况

  截至本公告披露日，公司及相关各方正在推进本次交易所涉及的各项工作。本次交易涉及的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时将按照相关法律法规的规定和要求履行后续审批程序及信息披露义务。

    四、风险提示

  本次重组方案尚需公司董事会再审议及股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次交易事项的股东大会通知前,每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况。

  公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定信息披
露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                  上海科华生物工程股份有限公司董事会
                                            2022 年 11 月 28 日