证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2024-060
长江证券股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30。
（2）网络投票日期和时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2024 年 9 月 13 日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。
3．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．会议召集人：长江证券股份有限公司（以下简称公司）董事会。公司第十届董事会第十四次会议已审议通过关于召开本次会议的
议案。
5．会议主持人：公司董事长金才玖。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 603 人，代表股份2,860,813,807 股，占公司有表决权股份总数的 51.7319%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份 205,205,900股，占公司有表决权股份总数的 3.7107%；通过网络投票出席会议的股东共 599 人，代表股份 2,655,607,907 股，占公司有表决权股份总数的 48.0212%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。
参加表决的股数为：2,860,813,807 股，意见如下：
同意：2,806,541,132 股
占 98.1029%
反对：53,818,507 股
占 1.8812%
弃权：454,168 股
占 0.0159%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：932,772,872 股，意见如下：
同意：878,500,197 股
占 94.1816%
反对：53,818,507 股
占 5.7697%
弃权：454,168 股
占 0.0487%
（二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。
参加表决的股数为：2,860,813,807 股，意见如下：
同意：2,806,525,732 股
占 98.1024%
反对：53,837,407 股
占 1.8819%
弃权：450,668 股
占 0.0158%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：932,772,872 股，意见如下：
同意：878,484,797 股
占 94.1799%
反对：53,837,407 股
占 5.7718%
弃权：450,668 股
占 0.0483%
（三）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。
参加表决的股数为：2,860,813,807 股，意见如下：
同意：2,805,991,032 股
占 98.0837%
反对：54,292,007 股
占 1.8978%
弃权：530,768 股
占 0.0186%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：932,772,872 股，意见如下：
同意：877,950,097 股
占 94.1226%
反对：54,292,007 股
占 5.8205%
弃权：530,768 股
占 0.0569%
（四）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
本议案为以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 通过。
参加表决的股数为：2,860,813,807 股，意见如下：
同意：2,805,987,032 股
占 98.0835%
反对：54,371,707 股
占 1.9006%
弃权：455,068 股
占 0.0159%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：932,772,872 股，意见如下：
同意：877,946,097 股
占 94.1222%
反对：54,371,707 股
占 5.8290%
弃权：455,068 股
占 0.0488%
（五）《公司 2024 年半年度风险控制指标报告》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
参加表决的股数为：2,860,813,807 股，意见如下：
同意：2,857,792,049 股
占 99.8944%
反对：2,383,858 股
占 0.0833%
弃权：637,900 股
占 0.0223%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：932,772,872 股，意见如下：
同意：929,751,114 股
占 99.6760%
反对：2,383,858 股
占 0.2556%
弃权：637,900 股
占 0.0684%
（六）《关于变更公司董事的议案》
本议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的过半数通过。
参加表决的股数为：2,860,813,807 股，意见如下：
同意：2,857,454,620 股
占 99.8826%
反对：2,865,919 股
占 0.1002%
弃权：493,268 股
占 0.0172%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：932,772,872 股，意见如下：
同意：929,413,685 股
占 99.6399%
反对：2,865,919 股
占 0.3072%
弃权：493,268 股
占 0.0529%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、熊昕出席了本次会议
并发表如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及《议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日
