证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-027
九号有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2024
年 4 月 1 日召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
公司按照相关法律法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公司 2023年年度报告》及《九号有限公司 2023 年年度报告摘要》，对公司的 2023 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
2、审议通过《2023 年度 CEO 工作报告》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层工作细则》的
规定，公司 CEO 编制了《2023 年度 CEO 工作报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2023年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
5、审议通过《2024 年度财务预算报告》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司战略规划和 2024 年重点工作目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
6、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》等规定，结合公司实际经营发展等情况，公司制定了2024 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
董事薪酬部分：经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议；经与会董事认真审议 2024 年度薪酬方案中关于董事薪酬方案的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
高管薪酬部分：经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员王野回避表决，并同意提交董事会审议；经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；董事会同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案，董事王野、陈中元作为公司高级管理人员，对议案中关于高级管理人员薪酬的事项回避表决。
本议案董事薪酬部分尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票
7、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事编制了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
8、审议通过《2023 年度利润分配方案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2023 年度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的公司存托凭证总数扣减公司回购专用证券账户中的存托凭证份数为基数，拟向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金红利 2.835 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司存托凭证总数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每份现金分红比例，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
9、审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
董事会同意为子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过人民币（或等值外币）80 亿元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
10、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
董事会同意公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自公司 2023 年年度股东大会通过之日起 12 个月内开展远期结售
汇业务，远期结售汇开展外币金额不得超过等值 8 亿美元（含本数），可在此额度内滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会战略委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
11、审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
为提高公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟使用最高额度不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金用于现金管理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会同意《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合国家财政部、中国证监会及上交所的相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，亦符合公司及全体存托凭证持有人的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
13、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
14、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的规定，公司编制了《九号有限公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专
项 报 告 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
15、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
16、审议通过《2023 年可持续发展报告》
为深入贯彻可持续发展理念，真实、客观地反映公司履行环境、社会责任和规范运作方面的重要信息。根据相关法律法规、规范性文件规定，公司编制了《2023 年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
17、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《九号有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
18、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司在任独立董事林菁、李峰、王小兰、许单单对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日披露
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