证券代码：688981 证券简称：中芯国际 公告编号：2021-025
中芯国际集成电路制造有限公司
2021 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：中国上海浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店2 楼宴会厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
普通股股东人数 131
其中：A 股股东人数 127
境外上市外资股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,282,783,653
普通股股东所持有表决权数量 2,282,783,653
其中：A 股股东所持有表决权数量 462,741,948
境外上市外资股股东所持有表决权数量 1,820,041,705
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 28.893143
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 28.893143
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 5.856915
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%） 23.036228
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2021 年度股东周年大会由本公司董事会召集、董事长周子学博士主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及章程细则》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 11 人，执行董事梁孟松先生、非执行董事周杰先
生和鲁国庆先生、独立非执行董事刘遵义教授因工作原因未出席本次会议。
2、董事会秘书、副总裁郭光莉女士出席了本次会议；技术研发执行副总裁周梅生博士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2020 年年度报告（包括本公司截至 2020 年 12 月 31 日止
年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,280,522,352 99.900941 178,799 0.007833 2,082,502 0.091226
其中：A 股 461,427,847 99.716019 154,099 0.033301 1,160,002 0.250680
境外上市
1,819,094,505 99.947957 24,700 0.001357 922,500 0.050686
外资股
2.00 议案名称：重选董事的议案
2.01 议案名称：重选蒋尚义博士为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,274,038,867 99.616924 7,785,786 0.341066 959,000 0.042010
其中：A 股 462,585,362 99.966161 136,086 0.029409 20,500 0.004430
境外上市
1,811,453,505 99.528132 7,649,700 0.420303 938,500 0.051565
外资股
2.02 议案名称：重选赵海军博士为执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,281,665,067 99.950999 160,086 0.007013 958,500 0.041988
其中：A 股 462,586,062 99.966313 135,886 0.029365 20,000 0.004322
境外上市外
1,819,079,005 99.947106 24,200 0.001329 938,500 0.051565
资股
2.03 议案名称：重选陈山枝博士为非执行董事
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,274,040,067 99.616977 7,785,086 0.341035 958,500 0.041988
其中：A 股 462,586,062 99.966313 135,886 0.029365 20,000 0.004322
境外上市
1,811,454,005 99.528159 7,649,200 0.420276 938,500 0.051565
外资股
2.04 议案名称：重选黄登山先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,273,853,681 99.608812 7,971,472 0.349200 958,500 0.041988
其中：A 股 462,586,062 99.966313 135,886 0.029365 20,000 0.004322
境外上市
1,811,267,619 99.517918 7,835,586 0.430517 938,500 0.051565
外资股
2.05 议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,274,040,067 99.616977 7,785,086 0.341035 958,500 0.041988
其中：A 股 462,586,062 99.966313 135,886 0.029365 20,000 0.004322
境外上市
1,811,454,005 99.528159 7,649,200 0.420276 938,500 0.051565
外资股
2.06 议案名称：重选刘遵义教授为独立非执行董事
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,273,853,681 99.608812 7,971,472 0.349200 958,500 0.041988
其中：A 股 462,586,062 99.966313 135,886 0.029365 20,000 0.004322
境外上市
1,811,267,619 99.517918 7,835,586 0.430517 938,500 0.051565
外资股
2.07 议案名称：重选范仁达先生为独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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