证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-011
天能电池集团股份有限公司
关于自愿披露对外投资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任
重要内容提示：
投资标的名称：甘肃天银储能投资有限公司（最终名称以公司登
记部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”
或“公司”）子公司浙江天能储能有限公司（以下简称“天能储
能”）拟与白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”）、
甘肃金专丝路振兴私募基金管理有限公司（简称“金专丝路基
金”）管理的甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙）
（以下简称“绿色生态清洁产业基金”）设立合资公司，投资建
设新能源共享储能电站及相关配套产业项目。合资公司拟注册资
本为50,000万元人民币，天能储能认缴出资23,000万元人民币，
持股 46%；白银有色认缴出资 17,000 万元人民币，持股 34%；绿
色生态清洁产业基金出资 10,000 万元人民币，持股 20%。
相关风险提示： 合资公司的设立登记、批准经营、相关资质的获
得尚需相关政府部门审批核准及备案，能否取得相关核准或备案
存在不确定性。项目实施过程中涉及能评、立项、建设规划许可、
施工许可等前置审批或备案手续，如遇国家或地方有关政策调
整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，项目实施可能存
在变更、延期、中止或终止的风险。项目建设完成后，受宏观经
济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来新增产
能和经济效益存在不确定性的风险。合资公司在运营过程中，可
能因投资决策、项目审批、项目实施或进展不达预期、生产运营
管理、内部控制、行业政策、市场环境等方面的风险因素，投资
收益不达预期的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加速推进公司储能发展战略规划落地，充分发挥各方技术、资源优等方面优势，实现合作共赢，天能储能拟与白银有色、绿色生态清洁产业基金签订《关于成立甘肃天银储能投资有限公司投资合作协议书》，设立合资公司，投资建设新能源共享储能电站及相关配套产业项目。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《董事会议事规则》等有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。
本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）浙江天能储能有限公司
1、公司名称：浙江天能储能有限公司
2、成立日期：2021 年 09 月 22 日
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：王团维
5、注册资本：145917.10595 万元人民币
6、注册地址：浙江省湖州市红丰路 1366 号 5 幢 11 楼 1111-9 室
7、经营范围： 一般项目：储能技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池零配件生产；电池制造；电池销售；风力发电机组及零部件销售；太阳能热发电装备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：截至本公告披露日，天能股份直接持有天能储能 100%股权。
9、最近一个会计年度主要财务数据（单位：万元）
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 127,606.04
负债总额 9,725.24
净资产 117,880.80
净利润 -135.80
（二）白银有色集团股份有限公司
1、公司名称：白银有色集团股份有限公司
2、成立日期：2007 年 07 月 06 日
3、企业类型：股份有限公司(上市)
4、法定代表人：王普公
5、注册资本：740,477.4511 万元人民币
6、注册地址：甘肃省白银市白银区友好路 96 号
7、经营范围：许可项目：爆破作业（凭许可证有效期经营）；危险化学品经营（仅限硫酸的批发、零售（凭许可证有效期经营））；危险化学品生产（仅限硫酸、煤焦油、氧、氮、氩的生产（仅限分支机构凭许可证有效期生产））；非煤矿山矿产资源开采；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查；国际道路货物运输；互联网信息服务；测绘服务；天然水收集与分配；自来水生产与供应；危险废物经营；公共铁路运输；黄金及其制品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；白银进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；特种作业人员安全技术培训；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型
金属功能材料销售；金银制品销售；稀有稀土金属冶炼；企业管理咨询；企业管理；软件销售；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程管理服务；非金属矿及制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属材料制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；矿物洗选加工；金属矿石销售；国内贸易代理；机械电气设备制造；水资源管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；机械设备租赁；信息技术咨询服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；铁路运输辅助活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；基础地质勘查；非金属废料和碎屑加工处理；贸易经纪；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；港口货物装卸搬运活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；对外承包工程；第三类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品生产；进出口代理；货物进出口；国际货物运输代理；金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；生产性废旧金属回收；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要股东或实际控制人：该公司不存在控股股东及实际控制人。
9、最近一个会计年度主要财务数据：（单位：万元）
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额 4,666,330.96
负债总额 2,882,020.95
净资产 1,520,028.41
营业收入 8,783,534.81
净利润 3,330.92
（三）甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙）
1、公司名称：甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙）
2、成立日期：2019 年 09 月 20 日
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：甘肃金专丝路振兴私募基金管理有限公司
5、出资额：200,000 万元人民币
6、通讯地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路街道酒泉路 31 号汇金大厦 13 层
7、经营范围:股权投资、实业投资。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展交易证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（未经金融监管部门批准不得从事相关金融业务）
8、最近一个会计年度主要财务数据：该企业相关财务数据属于内部涉密信息，对该信息予以豁免披露。
三、拟设立合资公司的基本情况
拟设立合资公司名称：甘肃天银储能投资有限公司（拟），以工商行政管理部门核准的名称为准
公司注册地：拟设在甘肃省兰州新区，以公司登记机关核准的注册地为准
经营范围：电力（包括新能源发电、共享/独立储能电站等）项目、环保产业项目以及储能产业相关项目的开发、投资、建设及经营；电力、热力销售；电网经营；高新技术的开发、应用及技术转让；先进装备生产及销售；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电设备检修、维护；水处理及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合资公司尚未设立，拟成立合资公司的注册资本、各股东名称、股权结构及出资方式如下：
股东 注册资本（万元） 持股比例（%） 出资方式
天能储能 23,000 46 货币
白银有色 17,000 34 货币
绿色生态清洁产业基金 10,000 20 货币
合计 50,000 100 货币
四、对外投资合作协议书的主要内容
（一）签约主体
甲方：浙江天能储能有限公司
乙方：白银有色集团股份有限公司
丙方：甘肃省绿色生态清洁生产产业发展基金（有限合伙）
（二）投资金额及支付方式
合资公司的注册资本为人民币（大写）五亿元整，出资形式为货币出资，经营期限为永久期限。甲方认缴出资额人民币（大写）贰亿叁仟万元，持股比例为 46%，乙方认缴出资额为人民币（大写）壹亿柒仟万元，持股比例为 34%，丙方认缴出资额为人民币（大写）壹亿元，持股比例为 20%。首次实缴 2,000 万元，各股东于公司成立时按持股比例以现金形式同时到位，剩余认缴注册资金在项目通过审核决策程序后，根据进展需求，各股东按照持股比例分期自公司设立起五年内实缴到位。
（三）合资公司治理结构
股东会：股东会是合资公司的最高权力机构，由全体股东组成，依法行使职权。
董事会：成员为 5 人，其中甲方委派董事 2 名，其中 1 名为董事长
人选；乙方委派董事 2 名，其中 1
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