证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2022-018
天能电池集团股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 30 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电子邮
件方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席史凌俊先生召集并主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：（1）公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2021 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。综上，监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司 2021 年年度报告》及《天能电池集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股
东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2022 年 2 月 28 日，公司总
股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 583,260,000.00元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.59%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为：公司本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来资金需求等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与未来发展，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次利润分配方案的审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计与关联方发生的各项关联交易是正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。综上，监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）
10、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 80 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。
监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极
影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2022 年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-011）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于投资建设年产 15GWh 储能及动力锂电池项目的议案》
为加速推进公司长远发展战略规划落地，丰富公司产品结构，抢抓储能行业机遇，有效满足高端动力电池客户需求，持续优化公司产业结构，进一步提升公司市场竞争优势，公司拟以全资子公司浙江天能新能源有限公司作为项目实施主体，使用自有资金或其他自筹资金投资约51.7 亿元，在湖州南太湖产业集聚区长兴分区新增用地约 583 亩，新建厂房库房、测试中心、办公及生活用房等总计约 32 万平方米建筑物及构
筑物，同时新建 10 条全自动电芯及 PACK 生产线，分三期建设年产 15GWh
储能及动力锂电池项目。
监事会认为：实施本项目将加速推进公司长远发展战略规划落地，加快公司产能布局，丰富公司产品结构，抢抓储能行业发展机遇，有效满足高端动力电池客户需求，持续优化公司产业结构，进一步提升公司
市场竞争优势、业务规模和核心竞争力，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意本议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于投资建设年产 15GWh 储能及动力锂电池项目的公告》（公告编号：2022-012）
12、审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》
为保障公司 IPO 募投项目“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”的顺
利实施，公司拟使用募集资金向该项目实施主体天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”）提供借款 48,000.00 万元，按照募集资金的管理要求和使用程序，专项用于该项目建设。
在上述借款额度范围内，天能帅福得可以根据募投项目的实际建设需要，一次或分期向公司申请提取借款，借款期限 1 年，自实际借款之日起算，同时按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）收取利息。
监事会认为：公司本次使用部分募集资金向控股子公司天能帅福得提供借款，是基于公司募投项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意本议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-013）
13、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
经与会监事认真讨论，审议通过了本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-014）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》
经与会监事认真讨论，同意提名王保平先生、江为民先生为公司第二届监事会非职工代表监事，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。其中：
（1）提名王保平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名江为民先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-019）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
经
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