688819 科创 天能股份

证券代码：688819      证券简称：天能股份      公告编号：2022-005
            天能电池集团股份有限公司

      关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及监
事会将于 2022 年 2 月 18 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候
选人及监事会监事候选人的提名工作，为了保证公司董事会及监事会相关工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第一届董事会成员、第一届监事会成员、第一届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

  公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告。

                                  天能电池集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 15 日