证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-012
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3月 22 日召开公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等部分治理制度的进行修订，具体情况如下：
一、 公司章程的修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、 《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 规章和规范性文件，制订本章程。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东， 理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票在买入后6个月内 将其持有的公司股票在买入后6个月内
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司董 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时
间限制。 间限制。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 员、自然人股东持有的股票或者其他具行。公司董事会未在上述期限内执行 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、的，股东有权为了公司的利益以自己的 子女持有的及利用他人账户持有的股
名义直接向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照本条第一款规
执行的，负有责任的董事依法承担连带 定执行的，股东有权要求董事会在 30
责任。 日内执行。公司董事会未在上述期限内
执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事报酬 董事、监事，决定有关董事、监事报酬
事项； 事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散和清算 （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式等事项作出决议； 或者变更公司形式等事项作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项； 资产 30%的事项；
（十四）审议公司发生的如下交易（提 （十四）审议公司发生的如下交易（提供担保除外，交易的定义参见本章程第 供担保除外，交易的定义参见本章程第
十二章附则部分的规定）： 十二章附则部分的规定）：
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司 面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 最近一期经审计总资产的 50%以上；2、交易的成交金额占公司市值的 50% 2、交易的成交金额占公司市值的 50%
以上； 以上；
3、交易标的（如股权）的最近一个会 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以 计年度资产净额占公司市值的 50%以
上； 上；
4、交易标的（如股权）最近一个会计 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上， 会计年度经审计营业收入的 50％以上，
且超过人民币 5,000 万元； 且超过人民币 5,000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超 计年度经审计净利润的 50%以上，且超
过人民币 500 万元； 过人民币 500 万元；
6、交易标的（如股权）最近一个会计 6、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超 计年度经审计净利润的 50%以上，且超
过人民币 500 万元。 过人民币 500 万元。
（十五）审议公司与关联人发生的交易 （十五）审议公司与关联人发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期 金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的交易， 经审计总资产或市值 1%以上的交易，
且超过 3,000 万元的关联交易事项； 且超过 3,000 万元的关联交易事项；
（十六）审议批准变更募集资金用途事 （十六）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股
（十八）审议法律、法规、上海证券交 计划；
易所及本章程规定应当由股东大会决 （十八）审议法律、行政法规、部门规
定的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
上述股东大会的职权不得通过授 的其他事项。
权的形式由董事会或其他机构和个人 上述股东大会的职权不得通过授
代为行使。 权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及公司控股子公司的对 （二）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，超过公司最近一期经审计 外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）公司的对外担保总额，超过
保对象提供的担保； 最近一期经审计总资产的 30%以后提
（四）按照担保金额连续十二个月 供的任何担保;
累计计算原则，超过公司最近一期经审 （四）为资产负债率超过 70%的担
计总资产 30%的担保； 保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （五）按照担保金额连续十二个月
联人提供的担保； 累计计算原则，超过公司最近一期经审
（六）上海证券交易所或《公司章 计总资产 30%的担保；
程》规定的须股东大会批准的其他对外 （六）对股东、实际控制人及其关
担保事项。 联人提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担保， （七）上海证券交易所或《公司章
应当经出席会议的股东所持表决权的 程》规定的须股东大会批准的其他对外
2/3 以上通过。 担保事项。
股东大会在审议为股东、实际控制 股东大会审议前款第（四）项担保，
人及其关联人提供的担保议案时，该股 应当经出席会议的股东所持表决权的东或受实际控制人、管理人支配的股 2/3 以上通过。
东，不得参与该项表决，该项表决须经 股东大会在审议为股东、实际控制出席股东大会的其他股东所持表决权 人及其关联人提供的担保议案时，该股
的过半数通过。 东或受实际控制人、管理人支配的股
公司为全资子公司提供担保，或者为控 东，不得参与该项表决，该项表决须经股子公司提供担保且控股子公司其他 出席股
查看PDF原文
