证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-022
湖南华纳大药厂股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：有
第九项议案《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪
酬方案的议案》未通过。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,501,256
普通股股东所持有表决权数量 55,501,256
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 59.1697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1697
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场会议或视频会议形式出席；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
2、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
3、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
6、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
7、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,636,133 96.6394 1,865,123 3.3606 0 0.0000
8、议案名称：关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,636,133 96.6394 1,865,123 3.3606 0 0.0000
9、议案名称：关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 748,489 28.6381 341,123 13.0517 1,524,000 58.3102
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
11、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
11.02 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
11.03 议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,241,256 99.5315 0 0.0000 260,000 0.4685
11.04 议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股
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