证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2022-032
湖南华纳大药厂股份有限公司
关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目变更：拟将募投项目“中药制剂及配套质量检测中心建设
项目”使用的募集资金由 9,428.03 万元调减至 2,928.03 万元，并拟将项目建
设期由二年延长至三年。调减的 6,500 万元募集资金拟用于新的募集资金投
资项目“化药制剂自动化、智能化改造建设项目”。
募集资金投资项目变更：拟在原募投项目“年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间
建设项目”现有建设基础上，增加项目建设内容，并更名为“化药制剂自动
化、智能化改造建设项目”，使用的募集资金由 16,499.04 万元调增至
22,999.04 万元，项目建设期拟由二年延长至三年。
募集资金投资项目延期：拟将募投项目“年产 1000 吨高端原料药物生产基
地建设项目（二期）续建”的建设期由二年延长至三年，同时对各产品的规
划年产量进行调整。
上述事项已经公司第三届董事会第二次临时会议和第三届监事会第二次临时会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00
万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 6,861.52 万元后，募 集资金净额为 65,565.48 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-19 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金三方监管 协议》，或公司、子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募
集资金四方监管协议》，具体情况详见公司 2021 年 7 月 12 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司首次公开发行股 票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 7 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金计 募集资金累
划投入金额 计投入金额
1 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（一期）续建 2,900.06 2,642.73
2 年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建 6,567.09 2,259.97
3 年产 30 亿袋颗粒剂智能化车间建设项目 16,499.04 4,926.30
4 中药制剂及配套质量检测中心建设项目 9,428.03 2,586.57
5 药物研发项目 30,171.25 8,788.46
合计 65,565.48 21,204.03
注：药物研发项目累计投入金额包含 303.90 万元应付未付款项。
三、本次部分募投项目变更及延期的具体情况
为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考
虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟对部分募投项目投入募集资金金额及募投项目建设内容进行优化调整，同时将建设完成期限延长。本次募投项目变更前后情况如下：
单位：万元
原计划 变更后 拟投入
序 项目 拟投入募 项目 项目 拟投入募 项目 募集资
号 项目名称 总投 集资金金 建设 项目名称 总投 集资金金 建设 金增减
资额 额 周期 资额 额 周期 情况
年产 1000 吨 年产 1000 吨
高端原料药 高 端 原 料 药
1 物生产基地 21,000 6,567.09 2 年 物 生 产 基 地 21,000 6,567.09 3 年 -
建设项目（二 建设项目（二
期）续建 期）续建
中药制剂及 中 药 制 剂 及
配套质量检 2 年 配 套 质 量 检 3 年
2 测中心建设 20,000 9,428.03 测 中 心 建 设 20,000 2,928.03 -6,500
项目 项目
年产 30 亿袋 化 药 制 剂 自
颗粒剂智能 2 年 动化、智能化 3 年
3 化车间建设 35,000 16,499.04 改 造 建 设 项 41,500 22,999.04 +6,500
项目 目
合计 76,000 32,494.16 - - 82,500 32,494.16 - -
（一）“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”具体
情况
1、本次“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”延
期及内部调整情况
为了进一步提高募集资金使用效率，公司充分考虑了各产品的市场容量、市场需求及公司现有产能，拟对“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”建设内容进行内部调整，并延长建设期一年，项目内部调整情况如下：
序号 产品名称 单位 变更前规划年产量 变更后规划年产量
1 叶酸 吨 150 0
2 琥珀酸亚铁 吨 10 60
3 多库酯钠 吨 10 110
4 磷酸氢二钠 吨 50 50
序号 产品名称 单位 变更前规划年产量 变更后规划年产量
5 磷酸二氢钠 吨 50 50
合计 270 270
2、本次“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”延
期及内部调整的原因
“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”的投资目的主要是进一步扩大产能，提高公司生产能力，解决产能不足问题。
受到新冠疫情、公司实际经营情况、市场环境等多因素的影响，公司“年产1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，晚于原规划时间。公司从市场需求的角度出发，充分考虑项目建设周期，对“年产 1000 吨高端原料药物生产基地建设项目（二期）续建”项目建设内容进行了内部优化调整。拟将本募集资金投资项目中原产品多
库酯钠的年产能由 10 吨扩大至 110 吨，将琥珀酸亚铁的年产能由 10 吨扩大至
60 吨，将叶酸从规划产能中移除，匹配公司相关产品的销售推广情况并满足市场对相关产品的需求，进一步提高公司募集资金的使用效率。经过审慎考量，拟将该项目建设完成周期由 2 年延长至 3 年。
（二）“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”具体情况
1、本次“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”延期及调整情况
“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”由华纳药厂全资子公司天然药物实施，为了进一步提高募集资金使用效率，本次拟将该项目使用募集资金由9,428.03 万元调整至 2,928.03 万元，同时延长建设期一年。
2、本次“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”延期及调整的原因
“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”原定于在天然药物的预留厂房，进行中药制剂及配套质量检测中心建设。受到疫情、产品市场需求等多方面因素的影响，与原定计划相比“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”达到预定可使用状态进度的时间较规划有所滞后，晚于原规划时间，因此将本项目建设周期由 2 年延长至 3 年。
根据公司战略目标和发展规划以及市场环境因素的影响，公司化药制剂产品
功能和品类不断完善，产品销售规模不断增长，同步需要更多的资金投入以支持业务规模的进一步扩张。公司中药制剂产品现有产能暂时可满足销售需求，充分考虑公司在化药制剂方面的优势，以及公司目前实际运营情况，为进一步提高公司募集资金的使用效率，拟调减“中药制剂及配套质量检测中心建设项目”募集资金使用金额，并将调减后金额全部用于新的募集
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