证券代码:688798 证券简称:艾为电子 公告编号:2023-031
上海艾为电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,663,595
普通股股东所持有表决权数量 114,663,595
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.4836
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
69.4836
(%)
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 977,637 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书杨婷出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
2、 议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
3、 议案名称:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
4、 议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
5、 议案名称:《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
6、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
7、 议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
8、 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
9、 议案名称:《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
10、 议案名称:《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
11、 议案名称:《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 114,657,632 99.9947 5,963 0.0053 0 0.0000
12、 议案名称:《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
13、 议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
(%) (%) 数 (%)
普通股 114,546,900 99.8982 116,695 0.1018 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
6 《关于 2022 年 13,27 99.955 5,963 0.0450 0 0.0000
度利润分配暨 1,785 0