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艾为电子:艾为电子2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-12

艾为电子:艾为电子2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688798        证券简称:艾为电子        公告编号:2023-031
        上海艾为电子技术股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15F

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

 普通股股东人数                                                  23

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                    114,663,595

 普通股股东所持有表决权数量                              114,663,595

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            69.4836
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            69.4836
 (%)
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为 977,637 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书杨婷出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

2、 议案名称:《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

3、 议案名称:《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

4、 议案名称:《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

5、 议案名称:《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            114,546,900 99.8982 116,695 0.1018    0 0.0000

6、 议案名称:《关于 2022 年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

7、 议案名称:《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

8、 议案名称:《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            114,546,900 99.8982 116,695 0.1018    0 0.0000

9、 议案名称:《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            114,546,900 99.8982 116,695 0.1018    0 0.0000

10、  议案名称:《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例
                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            114,546,900 99.8982 116,695 0.1018    0 0.0000

11、  议案名称:《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)        (%)

 普通股            114,657,632 99.9947 5,963 0.0053    0 0.0000

12、  议案名称:《关于修订<公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例

                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            114,546,900 99.8982 116,695 0.1018    0 0.0000

13、  议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数    比例  票  比例

                                (%)            (%)  数  (%)

 普通股            114,546,900 99.8982 116,695 0.1018  0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例

                              (%)          (%)          (%)

 6    《关于 2022 年 13,27  99.955 5,963  0.0450    0  0.0000
      度利润分配暨 1,785      0
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