688793 科创 倍轻松

证券代码：688793        证券简称：倍轻松        公告编号：2023-068

        深圳市倍轻松科技股份有限公司

        第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届
监事会第一次会议于 2023 年 11 月 30 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方
大厦 19 楼以现场表决方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 11月 30 日以邮
件形式送达公司全体监事。本次会议为紧急临时会议，为保证第六届监事会正常运作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议选举监事会主席事宜，全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事会临时会议。本次会议由全体监事共同推举的监事蔡金发先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集及主持人蔡金发先生在会议上对需要尽快召开临时会议的紧急情况进行说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事表决，形成决议如下：

    （一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  经审议，监事会认为：

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举蔡金发先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-069）。

  特此公告。

                                    深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12月 01 日