证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-060
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登
记的议案
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司
（以下简称“倍轻松”或“公司”）于 2023 年 11 月 8 日召开了公司第五届董事
会第三十次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本情况
2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司本次不派发现金红利，不送红股，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次资本公积转增股本。
截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 876,454 股，不参与本次资本公积转增股本。公司总股本为 61,640,000 股，减去公司回购专用账户中股份数 876,454 股，本次实际参与分配的股数为 60,763,546 股。以此计算合计转增 24,305,419 股，本次转增后，公司的总股本增加至 85,945,419 股。
二、《公司章程》的修订情况
原《章程》 修订后《章程》
第二十条 公司股份总数为 61,640,000 第二十条 公司股份总数为 85,945,419
股，所有股份均为普通股。 股，所有股份均为普通股。
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一） 公司及公司控股子公司的对外 （一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资 担保总额，超过最近一期经审计净资
产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二） 公司的对外担保总额，超过最 （二） 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 近一期经审计总资产的 30%以后提供
的任何担保； 的任何担保；
（三） 公司在一年内担保金额超过公 （三） 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担 司最近一期经审计总资产 30%的担
保； 保；
（四） 为资产负债率超过 70%的担保 （四） 为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保； 对象提供的担保；
（五） 单笔担保额超过最近一期经审 （五） 单笔担保额超过最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关联 （六） 对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保； 方提供的担保；
法律、行政法规、部门规章和本章程 （七） 法律、行政法规、部门规章和规定应当由股东大会审议通过的其他 本章程规定应当由股东大会审议通过
担保情形。 的其他担保情形。
公司发生的购买或者出售资产（不含 前款第（三）项担保，应当经出席股购买原材料、燃料和动力以及出售产 东大会的股东所持表决权的三分之二品、商品等与日常经营相关的资 以上通过。
产）、对外投资（购买银行理财产品 公司为全资子公司提供担保，或者为的除外）、转让或受让研发项目、签 控股子公司提供担保且控股子公司其订许可使用协议、提供担保、租入或 他股东按所享有的权益提供同等比例者租出资产、委托或者受托管理资产 担保，不损害公司利益的，可以豁免
和业务、赠与或者受赠资产、债权、 适用前款第（一）项、第（四）项至债务重组、提供财务资助、上交所认 第（五）项的规定。公司应当在年度定的其他交易等达到下列标准之一 报告和半年度报告中汇总披露前述担
的，应当提交股东大会审议： 保。
（一）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准） 第四十三条 公司发生的购买或者出售占上市公司最近一期经审计总资产的 资产（不含购买原材料、燃料和动力
50%以上； 以及出售产品、商品等与日常经营相
（二）交易的成交金额占上市公司市 关的交易行为）、对外投资（购买银
值的 50％以上； 行理财产品的除外）、转让或受让研
（三）交易标的（如股权）的最近一 发项目、签订许可使用协议、租入或个会计年度资产净额占上市公司市值 者租出资产、委托或者受托管理资产
的 50%以上； 和业务、赠与或者受赠资产、债权或
（四）交易标的（如股权）最近一个 债务重组、提供财务资助、上交所认会计年度相关的营业收入占上市公司 定的其他交易等达到下列标准之一最近一个会计年度经审计营业收入的 的，应当提交股东大会审议：
50％以上，且超过 5000 万元； （一）交易涉及的资产总额（同时存
（五）交易产生的利润占上市公司最 在账面值和评估值的，以高者为准）近一个会计年度经审计净利润的 50％ 占公司最近一期经审计总资产的 50%
以上，且超过 500 万元； 以上；
（六）交易标的（如股权）最近一个 （二）交易的成交金额占公司市值的会计年度相关的净利润占上市公司最 50％以上；
近一个会计年度经审计净利润的 50％ （三）交易标的（如股权）的最近一
以上，且超过 500 万元。 个会计年度资产净额占公司市值的
公司与合并报表范围内的控股子公司 50%以上；
发生的或者该等控股子公司之间发生 （四）交易标的（如股权）最近一个的交易，除法律、法规、规范性文件 会计年度相关的营业收入占公司最近或本章程另有规定外，免予按前款规 一个会计年度经审计营业收入的 50％
定审议。 以上，且超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且超过 500万元；
（六）交易标的（如股权）最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且超过 500万元。
公司与合并报表范围内的控股子公司
发生的或者该等控股子公司之间发生
的交易，除法律、法规、规范性文件
或本章程另有规定外，免予按前款规
定审议。
第八十条 股东（包括股东代理人）以 第八十一条 股东（包括股东代理人）其所代表的有表决权的股份数额行使 以其所代表的有表决权的股份数额行表决权，每一股份享有一表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决股东大会审议影响中小投资者利益的 权。
重大事项时，对中小投资者表决应当 股东大会审议影响中小投资者利益的单独计票。单独计票结果应当及时公 重大事项时，对中小投资者表决应当
开披露。 单独计票。单独计票结果应当及时公
公司持有的公司股份没有表决权，且 开披露。
该部分股份不计入出席股东大会有表 公司持有的公司股份没有表决权，且
决权的股份总数。 该部分股份不计入出席股东大会有表
股东买入公司有表决权的股份违反 决权的股份总数。
《证券法》第六十三条第一款、第二 股东买入公司有表决权的股份违反款规定的，该超过规定比例部分的股 《证券法》第六十三条第一款、第二份在买入后的三十六个月内不得行使 款规定的，该超过规定比例部分的股表决权，且不计入出席股东大会有表 份在买入后的三十六个月内不得行使
决权的股份总数。 表决权，且不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照 一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征 定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当 集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等 向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 式征集股东投票权。公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。 投票权提出最低持股比例限制。
股东大会审议有关关联交易事项时，
关联股东不应当参与投票表决，其所 第八十二条 股东大会审议有关关联交代表的有表决权的股份数不计入有效 易事项时，关联股东不应当参与投票表决总数；股东大会决议的公告应当 表决，其所代表的有表决权的股份数充分披露非关联股东的表决情况。 不计入有效表决总数；股东大会决议
的公告应当充分披露非关联股东的表
决情况。
股东大会审议关联交易事项时，关联
股东的回避表决程序如下：
（一）股东大会召集人在发出股东大
会通知之前，应当对拟提交股东大会
审议表决的事项是否构成关联事项进
行审查；如构成关联事项，召集人应
查看PDF原文
