证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2022-013
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于补选第五届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事刘伟先生因个人工作原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，详见公司2022年3月15日披露于上海证券交易所的《关于公司非独立董事辞职的公告》。
二、关于补选非独立董事的情况
为保障公司董事会及专门委员会工作的稳定衔接及顺利开展，经公司董事会提名委员会审查同意，公司于2022年4月21日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名公司现任常务副总经理、党支部书记范秀莲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），并同意补选范秀莲女士为董事会战略委员会委员，任期自股东大会补选范秀莲为董事的议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。
三、独立董事意见
独立董事审阅了本次提名的非独立董事候选人范秀莲女士的简历等相关资 料，认为：范秀莲女士的教育背景、工作经历、专业能力能够胜任董事的职责 要求，未发现存在违反《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不 存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信 被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司本 次非独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规及规范性文件 和《公司章程》的有关规定。综上，同意本议案，并同意将本议案提交股东大 会审议。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2022 年 4月 25 日
范秀莲女士简历
范秀莲女士，1964年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，硕士学历。
近5年工作经历：
2017年4月-2019年7月就职于中粮可口可乐（吉林）饮料有限公司，担任党委委员/运营总监；
2019年7月-2020年7月就职于中粮可口可乐（山东）饮料有限公司，担任党委委员/HR资深总监；
2020年8月至今就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司，担任党支部书记，2021年8月至今担任常务副总经理，负责公司总体管理运营与协调。
所获荣誉：
中国改革开放35周年最具竞争力企业文化先进人物
辽宁省优秀党务工作者
沈阳市劳动模范
沈阳市优秀工会主席
山东省青岛市优秀人力资源总监
沈阳市铁西区人大代表，连任两届
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