证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-058
杭州宏华数码科技股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日以
现场表决方式召开了第七届董事会第二十次会议。本次的会议通知于 2024 年 8 月 17
日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为，公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告》《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经核查，董事会同意《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 179,451,332 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币35,890,266.40 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 17.93%。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告
的议案》
董事会认为，公司发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。2024 年上半年，根据行动方案内容，公司董事会和管理层采取积极措施“提质增效重回报”，致力于通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年上半年具体举措
实施情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2024 年 9 月 12 日以现场表决加网络投票相结合的方式召开
2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
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