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宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-25

宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688789        证券简称:宏华数科        公告编号:2024-029
        杭州宏华数码科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 05 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号杭州宏华数码科技股份有限公司九楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      21

普通股股东人数                                                    21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        67,021,146

普通股股东所持有表决权数量                                67,021,146

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              56.0508
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        56.0508

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、 董事会秘书俞建利先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            66,991,393 99.9556 29,753 0.0444      0 0.0000

2、 议案名称:《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            66,991,393 99.9556 29,753 0.0444      0 0.0000

3、 议案名称:《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意              反对          弃权


                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            67,021,146 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称:《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            66,991,393 99.9556 29,753 0.0444      0 0.0000

5、 议案名称:《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            67,021,146 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

6、 议案名称:《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%)  票数    比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            66,529,283 99.2661 491,863 0.7339    0 0.0000

7、 议案名称:《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            67,021,146 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
8、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            67,021,146 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

9、 议案名称:《关于公司<2024 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            17,271,499 99.7980 29,753 0.1719  5,200 0.0301

10、  议案名称:《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            17,271,499 99.7980 29,753 0.1719  5,200 0.0301

11、  议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            17,271,499 99.7980 29,753 0.1719  5,200 0.0301

1、本次会议审议议案均为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
2、关联股东对议案 9、议案 10、议案 11 已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

  律师:孙彬、许多多
2、 律师见证结论意见:

  综上所述,本所律师认为:

  杭州宏华数码科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
  特此公告。

                                  杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 25 日
     报备文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  (三)本所要求的其他文件。

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